بیت کوین، طلای دنیای دیجیتال و یا پادشاه ارزهای دیجیتال، فرقی نمی‌کند که چه اسمی برای آن انتخاب می‌کنی؛. به هر صورت به وجود آمدن بیت کوین و معرفی آن در سال ۲۰۰۹ منجر به انقلابی در سیستم مالی دنیا شد. درست است که شاید هنوز این انقلاب تأثیر شگرفی در سیستم‌های مالی دنیا نگذاشته باشد، اما با گذر زمان می‌توان ارزش واقعی این تکنولوژی را به خوبی درک و مشاهده کرد. بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال دنیا توانست تا گامی بزرگ در راستای حل مشکلاتی بردارد که مدل‌های پیشینی که قصد ارائه یک دارایی دیجیتال به دنیا را داشتند پشت سر بگذارد. وجود فناوری بلاکچین به عنوان زیربنای شبکه بیت کوین نیز به آن کمک میکند تا بدون نیاز به یک سازمان یا ارگان دولتی و به صورت کاملاً غیرمتمرکز به فعالیت خود ادامه دهد. تمامی این موضوعات در کنار هم باعث می‌شوند تا بیت کوین به عنوان با ارزش‌ترین دارایی دیجیتال یا همان طلای دیجیتال شناخته شود اگر شما هم جزئی از آن دسته افرادی هستید که در مورد بیت کوین کنجکاو شده‌اید و قصد سرمایهگذاری در آن را دارید و این سوال در ذهن شما پیش آمده که بیت کوین چیست و یا بهترین روش درآمدزایی و سرمایه گذاری از بیت کوین چیست، این مطلب برای شما نوشته شده است، پس تا انتهای این مقاله با پلتفرم تبادل ایکس پی اکسچنج همراه باشید.
برای دریافت قیمت تتر و مشاوره رایگان و همچنین خرید پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
بیت کوین چیست؟
بیت کوین یا Bitcoin یک ارز دیجیتال است؛ به عبارت دیگر بیت کوین یک ارز مجازی بوده و به این منظور طراحی شده تا کارکردی همانند پولی که هر روز از آن استفاده می‌کنیم داشته باشد. این ارز دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده که خارج از کنترل هر شخص، نهاد و یا سازمانی باشد و نیاز به دخالت شخص ثالث در انجام امور تراکنش‌های مالی را حذف کند. این سیستم برای انجام و تأیید تراکنش‌ها به ماینرها وابسته است و به ازای انجام این کار، به آن‌ها پاداش می‌دهد.
بیت کوین در سال ۲۰۰۹ توسط یک توسعه دهنده ناشناس یا گروهی از توسعه دهندگان با نام «ساتوشی ناکاموتو» به عموم معرفی شد. از آن زمان، این ارز به شناخته شده‌ترین ارز رمزنگاری شده در جهان تبدیل شده و محبوبیت آن الهام‌بخش توسعه بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر شده است. این رقبا یا سعی می‌کنند آن را به عنوان یک سیستم پرداخت جایگزین کنند یا به عنوان ابزار یا توکن‌های امنیتی در سایر بلاکچینها و فناوری‌های نوظهور مالی ظاهر شوند.
هر تراکنش بیت کوینی که تا به حال انجام شده است در یک دفتر کل عمومی وجود دارد که برای همه قابل دسترسی است و باعث می‌شود تراکنش‌ها به سختی معکوس شوند و جعل آن‌ها دشوار باشد. این به دلیل طراحی است که در ذات این سیستم وجود دارد. بیت کوین‌ها بر اساس ماهیت غیرمتمرکز آن‌ها توسط دولت یا هیچ مؤسسه صادرکننده‌ای اداره و کنترل نمی‌شوند و به جز شیوه اثباتی که در قلب سیستم وجود دارد، هیچ روشی برای تضمین ارزش آن‌ها وجود نخواهد داشت.
از زمان عرضه عمومی بیت کوین در سال ۲۰۰۹، ارزش آن به طور چشمگیری افزایش یافته است. اگرچه زمانی هر بیت کوین زیر ۱۵۰ دلار فروخته می‌شد، اما در زمان نگارش این مطلب در ابتدای سال ۲۰۲۳، هر بیت کوین ارزشی معادل با ۲۵ هزار دلار دارد و سقف تاریخی ثبت شده در سال ۲۰۲۱ عدد ۶۹ هزار دلار را به ما نشان می‌دهد. از آنجایی که عرضه بیت کوین به ۲۱ میلیون سکه محدود شده است، بسیاری انتظار دارند که قیمت با گذشت زمان همچنان در حال افزایش باشد، به خصوص که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر شروع به برخورد با آن به عنوان نوعی طلای دیجیتال برای محافظت در برابر نوسانات بازار و تورم کرده‌اند. در حال حاضر بیش از ۱۹ میلیون سکه بیت کوین در گردش است.
تعریف بیت کوین به زبان ساده
بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که می‌توانید بدون واسطه مانند بانک، مستقیماً آن را بخرید، بفروشید و مبادله کنید. خالق بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاموتو، در ابتدا نیاز به یک سیستم پرداخت الکترونیکی مبتنی بر اثبات رمزنگاری به جای اعتماد را توضیح داد. اگر در مورد ارزش بیت کوین کنجکاو هستید، آنتون موزگووی، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل شرکت خدمات مالی دیجیتال Holyheld، توضیح جالبی در این مورد دارد:
دلیل اینکه بیت کوین ارزش پرداخت مبلغی را دارد به همین سادگی است که مردم تصمیم گرفته‌اند بیت کوین ارزشی داشته باشد، درست همانند طلا.
تاریخچه بیت کوین
اگر کنجکاو هستید که تاریخچه ارز دیجیتال بیت کوین را بدانید، باید گفت که این تاریخچه دقیقاً از زمان تولد بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو شروع نمی‌شود بلکه پیش از بیت کوین نیز پیش‌زمینه‌هایی در مورد ایجاد یک دارایی دیجیتال وجود داشت. به طور کلی پیدایش ارز دیجیتال بیت کوین را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:
پیدایش ایده یک دارایی دیجیتال
ایده داشتن یک ارز دیجیتال ایده جدیدی نیست. قبل از کریپتوکارنسی‌ها، تلاش‌های زیادی برای ایجاد یک دارایی دیجیتال صورت گرفته است. مسئله اصلی که اکثراً با آن مواجه بودند، مشکل «دو بار خرج کردن» بود. یک دارایی دیجیتال به نوعی باید فقط یک‌بار قابل استفاده باشد تا از کپی‌برداری و جعل موثر آن جلوگیری شود.
بیش از ۱۰ سال قبل از ارزهای دیجیتال، این مفهوم توسط مهندس کامپیوتر «وی دای» معرفی شده بود. در سال ۱۹۹۸، او مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن «B-money» را مورد بحث قرار داد. او ایده یک ارز دیجیتال را مورد بحث قرار داد که می‌توان آن را همراه با گروهی از نام‌های مستعار دیجیتال غیرقابل ردیابی ارسال کرد. در همان سال، تلاش دیگری به نام بیت گلد توسط نیک سابو، یکی از پیشگامان بلاکچین انجام شد. بیت گلد به همان اندازه به دنبال ایجاد یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز بود. ایده سابو به دلیل ناکارآمدی در سیستم مالی سنتی و کاهش میزان اعتماد مورد نیاز برای ایجاد معاملات، ناکام ماند. در حالی که هر دو هرگز به طور رسمی راه‌اندازی نشدند اما به نوعی الهام‌بخش بیت کوین بوده‌اند.
تولد بیت کوین، اولین ارز دیجیتال دنیا
در آگوست سال ۲۰۰۸، نام دامنه Bitcoin.org ثبت شد. حداقل تا به امروزه این دامنه WhoisGuard Protected است، یعنی هویت شخصی که آن را ثبت کرده عمومی نیست. در همین سال ساتوشی ناکاموتو وایت مطلبی به نام بیت کوین: یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا را منتشر کرد که در آن عملکرد شبکه بلاکچین بیت کوین را توصیف می‌کرد. این روز در تاریخ بیت کوین مسیری را برای وقایع بعدی ترسیم کرده است. چهار ماه بعد، ساتوشی ناکاموتو که هویت واقعی او تا به امروز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، اولین بلاک شبکه بیت کوین را استخراج کرد و عملاً فناوری بلاکچین را به صورت آزمایشی اجرا کرد. اولین بلوک استخراج شده به نام «بلاک جنسیس» نیز شناخته می‌شود.
اولین خرید ثبت شده کالا با بیت کوین زمانی انجام شد که شخصی با نام لازلو هانیچ دو پیتزا به قیمت ۱۰ هزار بیت کوین خرید. این روز هنوز به عنوان روز «پیتزا بیت کوین» در تاریخچه بیت کوین یاد می‌شود.
هدف از به وجود آمدن بیت کوین چیست؟
شاید واژه غیرمتمرکز را در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین شنیده باشید اما به راستی هدف از به وجود آمدن بیت کوین چیست و چه ارتباطی به عملکرد غیرمتمرکز آن دارد. به طور خلاصه و ساده هدف از طراحی بیت کوین ایجاد راهی برای ارسال پول از طریق اینترنت بود؛ اما شاید این سوال برای شما پیش بیاید که تفاوت ارسال پول به صورت بیت کوین و یا ارسال پول به صورت عادی چیست؟ اینجا پای سیستم غیرمتمرکزی وارد بازی می‌شود که نیاز به سازمان‌ها، بانک‌ها و به طور کلی هر شخص ثالثی را به صفر می‌رساند. این موضوع موجب می‌شود تا از کارمزد و هزینه‌های اضافی کاسته شده و به دلیل استفاده از فناوری بلاکچین، امنیت معاملات بسیار بیشتر شود.
نحوه کارکرد بیت کوین
در این قسمت قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که نحوه کارکرد بیت کوین چیست. در ابتدا باید گفت که ارزهای دیجیتال بخشی از یک بلاکچین و شبکه مورد نیاز برای تأمین انرژی آن هستند. بلاکچین یک دفتر کل توزیع شده و یک پایگاه داده مشترک است که داده‌ها را ذخیره میکند. داده‌های درون بلاکچین با روش‌های رمزگذاری ایمن می‌شوند.
بیت کوین بر روی یک رکورد دیجیتال توزیع شده به نام بلاکچین ساخته شده است. همان‌طور که از نام آن پیداست، بلاکچین مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط است که از واحدهایی به نام بلاک تشکیل شده که حاوی اطلاعات مربوط به هر تراکنش از جمله تاریخ و زمان، ارزش کل، خریدار و فروشنده و یک کد شناسایی منحصر به فرد برای هر پلتفرم تبادل است. ورودی‌ها به ترتیب زمانی در کنار هم قرار می‌گیرند و زنجیره دیجیتالی از بلاک‌ها را ایجاد می‌کنند.
هنگامی که یک بلاک به بلاکچین اضافه می‌شود، برای هرکسی که مایل به مشاهده آن است، قابل دسترسی می‌شود و به عنوان دفتر کل تراکنش‌های ارزهای دیجیتال عمل میکند. بلاکچین غیرمتمرکز است، به این معنی که توسط هیچ سازمانی کنترل نمی‌شود. بوچی اوکورو، مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران پلتفرم تبادل کریپتوکارنسی آفریقایی Quidax می‌گوید:
این موضوع مانند یک Google Doc است که هر کسی می‌تواند روی آن کار کند. هیچ‌کس مالک آن نیست، اما هر کسی که لینک مربوطه را دارد می‌تواند در آن مشارکت داشته باشد و همان‌طور که افراد مختلف آن را به روز می‌کنند، نسخه شما نیز به روز می‌شود.
در حالی که این ایده که هر کسی می‌تواند بلاکچین را ویرایش کند ممکن است خطرناک به نظر برسد، در واقع این چیزی است که بیت کوین را قابل اعتماد و ایمن میکند. برای اینکه یک بلاک تراکنش به بلاکچین بیت کوین اضافه شود، باید توسط اکثر دارندگان بیت کوین تأیید شود و کدهای منحصر به فرد مورد استفاده برای شناسایی کیف پول و تراکنش‌های کاربران باید با الگوی رمزگذاری درست مطابقت داشته باشد. این کدها اعداد طولانی و تصادفی هستند که تولید آن‌ها را به طور باور نکردنی دشوار میکند. سطح تصادفی بودن آماری در کدهای تأیید بلاکچین که برای هر تراکنش مورد نیاز است، خطر انجام تراکنش‌های تقلبی بیت کوین را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
هنگامی که یک تراکنش در بلاکچین انجام می‌شود، اطلاعات بلاک قبلی با داده‌های جدید در یک بلاک جدید کپی و رمزگذاری می‌شود و در نهایت تراکنش توسط اعتبارسنج‌ها (همان ماینرها) در شبکه تأیید می‌شود. هنگامی که یک تراکنش تأیید می‌شود، یک بلاک جدید باز شده و یک بیت کوین ایجاد و به عنوان پاداش به ماینر یا ماینرهایی که داده‌های داخل بلاک را تأیید می‌کنند، داده می‌شود.
بیت کوین از الگوریتم هش SHA-256 برای رمزگذاری داده‌های ذخیره شده در بلاک‌های روی بلاکچین استفاده میکند. به عبارت ساده‌تر، داده‌های تراکنش ذخیره شده در یک بلاک به یک عدد هگزادسیمال 256 بیتی رمزگذاری می‌شود. این شماره شامل تمام داده‌های تراکنش و اطلاعات مرتبط با بلوک‌های قبل از آن بلوک است.
تراکنش‌ها در یک صف قرار می‌گیرند تا توسط ماینرها در شبکه تأیید شود. ماینرها در شبکه بلاکچین بیت کوین همگی تلاش می‌کنند تا یک تراکنش را به طور هم‌زمان تأیید کنند. نرم‌افزار و سخت‌افزار ماینینگ برای حل نانس (nonce) کار می‌کنند. یک عدد چهار بایتی که در هِدر بلوک موجود است و ماینرها در تلاش برای حل آن هستند. هدر بلوک به طور مکرر توسط یک ماینر هش می‌شود یا به طور تصادفی بازسازی می‌شود تا زمانی که به یک عدد مشخص شده توسط بلاکچین برسد. در انتها هدر بلوک حل شده و یک بلوک جدید برای رمزگذاری و تأیید تراکنش‌های بیشتر ایجاد می‌شود.
ماینرها و استخراج بیت کوین؛ یک بخش حیاتی در اکوسیستم بیت کوین
استخراج بیت کوین به اطمینان از معتبر بودن تراکنش‌ها و افزودن صحیح هر بلاک به بلاکچین بیت کوین با استفاده از شبکه جهانی کامپیوترهایی که کد بیت کوین را اجرا می‌کنند اشاره دارد. فرآیند استخراج همچنین ابزاری برای ایجاد بیت کوین‌های جدید است. فرآیند استخراج بیت کوین شامل تأیید تراکنش‌های جدید در شبکه بیت کوین است که منجر به تولید بیت کوین‌های جدید می‌شود. استخراج بیت کوین فرآیندی است که طی آن تراکنش‌های بیت کوین به صورت دیجیتالی در شبکه بیت کوین تأیید شده و به دفتر کل بلاکچین اضافه می‌شود.
این کار با حل پازل‌های هش رمزنگاری پیچیده برای تأیید بلاک‌های تراکنش‌هایی که در دفتر کل بلاکچین غیرمتمرکز به‌روزرسانی می‌شوند، انجام می‌شود. حل این معماها به قدرت محاسباتی بالا و تجهیزات پیچیده نیاز دارد. در ازای آن، ماینرها با بیت کوین پاداش می‌گیرند که سپس به گردش در می‌آید و به همین دلیل به آن استخراج بیت کوین می‌گویند.
برای استخراج بیت کوین می‌توان از سخت افزارها و نرم افزارهای مختلفی استفاده کرد. هنگامی که بیت کوین برای اولین بار منتشر شد، امکان استخراج آن به صورت رقابتی در رایانه شخصی وجود داشت. با این حال، با محبوبیت بیشتر، ماینرهای بیشتری به شبکه ملحق شدند که شانس حل هش را کاهش داد. اگر رایانه شخصی‌تان سخت‌افزار جدیدتری داشته باشد، همچنان می‌توانید از رایانه شخصی خود به عنوان ماینر استفاده کنید، اما شانس حل یک هش به صورت جداگانه بسیار ناچیز است.
این به این دلیل است که شما با شبکه‌ای از ماینرها رقابت می‌کنید که حدود 220 کوئینتیلیون هش (220 اگزا هش) در ثانیه تولید می‌کنند. سخت افزارهایی که مدارهای مجتمع ویژه برنامه‌ریزی شده (ASIC) نامیده می‌شوند و به‌طور خاص برای ماینینگ ساخته شده‌اند و می‌توانند حدود ۲۵۵ تریلیون هش در ثانیه تولید کنند. در مقابل، رایانه‌ای با آخرین سخت‌افزار حدود 100 مگاهش در ثانیه (100 میلیون) قدرت دارد.
نحوه کسب درآمد از بیت کوین
سوالی که ذهن بسیاری از افراد را در مورد بیت کوین به خود مشغول کرده این است که انواع راه‌های کسب درآمد از بیت کوین چیست؟ ممکن است اصلی‌ترین پاسخ به این سوال در ذهن اکثر افراد خرید بیت کوین باشد، اما باید گفت که راه درآمد از بیت کوین به این دو گزینه محدود نیست و در ادامه قصد داریم تا به معرفی انواع روش‌هایی اشاره کنیم که با استفاده از آن می‌توانید به کسب درآمد از بیت کوین بپردازید.
انواع راه های کسب درآمد از بیت کوین
انواع راه های کسب درآمد از بیت کوین به شرح زیر است:
وام دادن بیت کوین
بسیاری از مردم از وام بیت کوین برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. وام دادن بیت کوین در وب سایت‌های مختلف یک روش بسیار رایج برای سرمایه‌گذاران برای دریافت پول نقد سریع است زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مقداری سود دریافت کنند. هولدرهای بیت کوین معمولاً هنگام ارائه بیت کوین به مردم سود دریافت می‌کنند و این کار را طبق مفاد قراردادهایی از پیش تعیین شده در پلتفرم‌های وام دهی انجام می‌دهند. در نتیجه، هنگام وام دادن به بیت کوین، حاشیه سود قابل قبولی در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، افراد همچنین می‌توانند بیت کوین را در کوتاه‌مدت وام دهند، اما اگر با استراتژی‌شان مطابقت داشته باشد، می‌توانند در بلندمدت نیز این کار را انجام دهند.
استخراج بیت کوین
استخراج بیت کوین راه عالی دیگری برای سرمایه‌گذاران با هدف کسب درآمد است. اگر این روش به درستی استفاده شود، می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد. استخراج بیت کوین یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای دریافت بیت کوین است و نیاز به استفاده از سخت افزارهای قوی و حل برخی از مسائل ریاضی بسیار دشوار دارد. در گذشته ماینینگ بسیار ساده‌تر بود، مردم معمولاً از رایانه‌های خود برای استخراج مقدار زیادی بیت کوین استفاده می‌کردند، حتی اگر قوی‌ترین سخت افزارها را در اختیار نداشتند.
با این حال با گذشت زمان، همه چیز دشوارتر شد و مردم باید برای استخراج بیت کوین تلاش بیشتری کنند. پس از حل مسائل پیچیده ریاضی و شکستن کدها، آن‌ها می‌توانند مقداری بیت کوین کسب کنند و برای انجام این امر نیاز به سخت افزاری به مراتب قوی‌تر از سیستم‌های خانگی خواهید داشت. در واقع، برای استخراج بیت کوین به برخی از بهترین تجهیزات نیاز دارید و برای تهیه این تجهیزات ممکن است متحمل هزینه زیادی شوید؛ بنابراین برای بهره بردن از این روش نیاز است تا هم وقت و هم سرمایه کافی برای تهیه تجهیزات و سخت افزار مناسب داشته باشید و با انجام چنین اقداماتی هنوز هم درگیر رقابت با سایر ماینرها خواهید بود.
با تمام این تفاسیر شما می‌توانید به پلتفرم‌های استخراج ابری و یا استخرهای ماینینگ بپیوندید تا شانس خود را برای کسب سود بیشتر از ماینینگ افزایش دهید. استخراج ابری این امکان را برای شما فراهم میکند تا با استفاده از اتصال به شبکه استخراج و به نوعی اجاره قدرت استخراج به ماینینگ بیت کوین بپردازید. روی کاغذ این روش یکی از عالی‌ترین روش‌ها برای استخراج بیت کوین است؛ چرا که نیازی به خریداری و نصب سخت افزار ماینینگ و همچنین نرم افزار مربوطه نخواهید داشت.
از مزایای کلود ماینینگ یا استخراج ابری، عدم نیاز به سخت افزار و در نتیجه حذف شدن پارامتر‌هایی مانند فراهم آوردن محلی مناسب برای استقرار دستگاه‌های ماینر، عدم نیاز به نیرو انسانی و تعمیرات و نگهداری از دستگاه‌های ماینر بیت کوین است. همچنین استهلاک ماینرها نیز در این روش حذف می‌شوند؛ اما باید توجه داشت که با وجود همه این مزایا، بازار تقلب و کلاهبرداری در این روش بسیار داغ بوده و بهتر است برای استفاده از این روش بسیار سنجیده عمل کنید.
در همین حال، استخرهای ماینینگ گروهی از ماینرها هستند که از قدرت محاسباتی خود به صورت ترکیبی برای حل سریع مسائل ریاضی استفاده می‌کنند. پس اگر توانایی مالی خرید تعداد زیادی ماینر را ندارید، می‌توانید با اتصال به استخرهای استخراج و به اشتراک‌گذاری قدرت محاسباتی خود در سود فرایند استخراج شریک شوید.
وب‌سایت‌های فاست (Faucet) بیت کوین
وب‌سایت‌های فاست در حقیقت نوعی روشی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را به صورت رایگان به دست آورد. برای استفاده از این روش کافی است تا به این وب‌سایت‌ها مراجعه کرده و با مشاهده یا کلیک روی یک گزینه مقداری بیت کوین را دریافت کنید و پس از رسیدن به حد نصاب مشخصی، آن را برداشت کنید.
با اینکه به دست آوردن رایگان بیت کوین با انجام چند قدم ساده جذاب به نظر می‌رسد، اما موضوع به این سادگی نیست. اکثر این پروژه‌ها کلاهبرداری بوده و یا اینکه با هر کلیک مقدار بسیار ناچیزی از بیت کوین را در اختیار شما قرار می‌دهند و به نوعی تنها وقت و زمان شما را تلف می‌کنند.
ترید و معامله بیت کوین
کسانی که علاقه‌مند به سرمایهگذاری بلندمدت و میان‌مدت در بیت کوین هستند می‌توانند به سمت معامله و ترید کردن بیت کوین روی آوردند. برای انجام این کار نیاز است تا از نوسانات بازار آگاه باشید و از آن برای کسب سود استفاده کنید. توجه به این نکته قابل تأمل است که برای استفاده از این روش نیاز است تا شخص مورد نظر از اطلاعات و دانش کافی برای انجام معاملات برخوردار باشد. معامله کردن بیت کوین خود به چند بخش تقسیم می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- استفاده از فرصت‌های آربیتراژی: در این روش معامله‌گر به دنبال فرصت‌های تفاوت قیمت در پلتفرم‌های مختلف می‌گردد تا در نهایت با خرید از پلتفرمی با قیمت پایین‌تر و فروش در پلتفرم با قیمت بالاتر اقدام به کسب سود کند. عموماً با افزایش هرچه بیشتر عمق بازار بیت کوین، تعداد فرصت‌های آربیتراژی بسیار کاهش یافته و همچنین برای درک و استفاده از آن‌ها نیاز به مهارت بالایی خواهید داشت.
- معامله‌گری روزانه (Day Trading) و سوئینگ تریدینگ: دی‌تریدینگ و انجام روزانه معاملات یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد از بازار بیت کوین و به طور کلی ارزهای دیجیتال است. در این روش معامله‌گر اقدام به پوزیشن‌گیری و انجام سریع معاملات میکند تا به سودهای کوچک اما سریع دست پیدا کند. در این روش معامله‌گران اقدام به آنالیز و بررسی وضعیت موجود بازار می‌کنند و به محض اطلاع از یک فرصت معاملاتی، اقدام به باز کردن معاملات خرید و یا فروش می‌کنند تا بتوانند سودی را از بازار کسب کنند. با اینکه سودهای ساخته شده کوچک هستند اما تجمیع این سودها در برهه‌های زمانی طولانی‌تر می‌تواند سود قابل توجهی را عاید معامله‌گران کند. در کنار دی‌تریدینگ برخی معامله‌گران اقدام به معاملات سوئینگ می‌کنند. به زبان ساده‌تر سوئینگ‌تریدینگ چیزی مابین معاملات دی‌تریدینگ و هولد بلند مدت یک دارایی است.
همکاری در فروش بیت کوین (Affiliate Marketing)
بازاریابی و همکاری در فروش شامل کسب سود از طریق وارد کردن دوستان، آشنایان و خانواده به یک کسب و کار می‌شود. بسیاری از افراد همه روزه از این طریق سعی دارند تا به کسب سود از بازار بیت کوین بپردازند. به دلیل سادگی و راحتی این روش، افراد زیادی به سمت پیشبرد این استراتژی حرکت می‌کنند.
پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت
بیت کوین با گذشت زمان بیشتر و بیشتر مورد قبول واقع می‌شود و بسیاری از مشاغل آن را به عنوان نوعی روش پرداخت می‌پذیرند. اگر خودتان کسب و کار دارید، می‌توانید همین کار را انجام دهید. بیت کوین در حال گسترش است و داشتن آن در آینده ممکن است بسیار مفید باشد. ناگفته نماند که به شما دسترسی بیشتری می‌دهد و اطمینان حاصل میکند که فرآیند پرداخت بسیار سریع‌تر باشد. اضافه کردن این روش پرداخت در وب‌سایت شما حتی دشوار نیست. اگر به تنهایی نمی‌توانید این کار را انجام دهید، مطمئناً یک متخصص فناوری اطلاعات می‌تواند آن را برای شما انجام دهد. هنگامی که این گزینه پرداخت را اضافه کردید، مشتریان فقط می‌توانند با استفاده از کیف پول بیت کوین، پول را برای شما ارسال کنند و مطمئناً در طولانی مدت سود زیادی از نگهداری بیت کوین عاید شما می‌شود.
دریافت انعام به شکل بیت کوین
دریافت انعام به شکل بیت کوین نیز پدیده‌ای است که هر روز بیشتر باب می‌شود. اگر شخصی قرار است پاداشی را به شما پرداخت کند می‌توانید آن را به صورت بیت کوین دریافت کنید. یکی از پلتفرم‌های مطرح در این زمین Bitfortip است که به افراد این امکان را می‌دهد تا انعام‌ها را به صورت بیت کوین پرداخت کنند.
چرا در بازار ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنیم؟
شاید از خود بپرسید که دلایل سرمایهگذاری در بیت کوین چیست و چرا باید در بازار ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنیم؟! در پاسخ باید گفت که ارزهای دیجیتال بدون تردید رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. با توجه به رشد بی‌نظیر ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) و اتر (ETH)، حوزه ارزهای رمزنگاری به طور مداوم در حال گسترش است. علاوه بر ICOها، اکنون انواع جدیدی از دارایی‌های قابل سرمایهگذاری بر پایه بلاکچین وجود دارند، از جمله امور مالی غیرمتمرکز تا توکن‌های غیرقابل معاوضه یا همان NFTها. بسیاری از علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال معتقدند که این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است موجب ظهور دسته‌ای جدید از میلیونرها یا میلیاردرها در حوزه ارزهای دیجیتال شوند.
اما کسانی که هنوز در فضای ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری نکرده‌اند، ممکن است از وجود دلایل قانع‌کننده‌ای برای شروع فعالیت در این زمینه مطمئن نباشند. در ادامه، به بررسی برخی از دلایلی که افراد ممکن است برای خرید ارزهای دیجیتال داشته باشند و همچنین برخی از ملاحظات دیگر قبل از سرمایهگذاری خواهیم پرداخت.
آیا با یک فناوری تحول آفرین روبه‌رو هستیم؟
فناوری بلاکچین زیربنای ارز دیجیتال بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده است. به عنوان یک تکنولوژی انقلابی که می‌تواند در صنایع مختلفی از حمل و نقل و زنجیره تأمین تا بانکداری و مراقبت‌های بهداشتی تأثیرگذار باشد، مورد تحسین قرار گرفته است. با حذف واسطه‌گران و عوامل قابل اعتماد از شبکه‌های کامپیوتری، دفاتر کل توزیع شده (distributed ledgers) می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی جدیدی را که قبلاً امکان‌پذیر نبودند، تسهیل کنند.
این موضوع پتانسیل سرمایهگذاری جذابی را برای افرادی که به آینده ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند، ایجاد میکند. برای افرادی که به این موضوع اعتقاد دارند، سرمایهگذاری در رمزارزها نمایانگر یک راه برای کسب بازدهی بالا است که در عین حال حمایت از آینده فناوری را نشان می‌دهد.
ذخیره ارزش پایدار و مقاوم در برابر سانسور
یکی از دلایل رایج برای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال، تمایل به داشتن یک دارایی قابل اعتماد و بلندمدت برای نگهداری ارزش است. برخلاف پول فیات مثل دلار، ریال و یورو، بیشتر ارزهای دیجیتال تأمین محدودی دارند که توسط الگوریتم‌های ریاضی تنظیم می‌شود. این باعث می‌شود هیچ نهاد سیاسی یا دولتی نتواند ارزش آن‌ها را از طریق تورم کاهش دهد. علاوه بر این، به دلیل طبیعت رمزنگاری ارزهای دیجیتال، ممکن نیست که یک نهاد دولتی بتواند بدون همکاری صاحبان توکن‌ها مالیات دریافت یا آن‌ها را توقیف کند.
این ویژگی، ارزهای دیجیتال را برای افرادی جذاب میکند که نگران رویدادهایی مانند تورم بالا، ورشکستگی بانک‌ها و سایر سناریوهای بحرانی هستند. علاوه بر این، بیت کوین به دلیل ویژگی‌های مقاوم در برابر سانسور و ضد تورمی بودن، توجه زیادی به خود جلب کرده و طرفداران آن را به عنوان «طلای دیجیتال» توصیف می‌کنند.
پتانسیل واقعی یا حدس و گمان؟
اگرچه بسیاری از علاقه‌مندان به بازار کریپتوکارنسی وجود دارند که اعتقادشان به این موضوع بوده که ارزهای دیجیتال ممکن است جزئی از زندگی روزمره شوند، اما در حال حاضر بازار رمزارزها تحت تسلط معاملات سفته بازی قرار دارد. مطالعات در حوزه فعالیت‌های بلاکچین نشان می‌دهد که معاملات صرافی‌ها همچنان بیشترین استفاده را از رمزارزها دارند. انتقاد کنندگان ارزهای دیجیتال، از جمله «وارن بافت»، «بیل گیتس» و مدیر عامل جی پی مورگان یعنی «جیمی دیمون»، همگی هشدارهایی در مورد وجود حباب معاملاتی در این حوزه را صادقانه ابراز کرده‌اند.
رمزارزها تنها دارایی‌هایی نیستند که درگیر معاملات سفته بازی و حباب معاملاتی شده‌اند، بلکه دارایی‌های دیگر نیز مانند سهام تکنولوژی، فلزات گران‌بها و حتی خانه‌ها در گذشته با ایجاد حباب‌های بازاری مواجه شده‌اند که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران به نتایج ناخوشایندی منجر شده است.
به عنوان یک فناوری نوظهور، برخی از رفتارهای معاملاتی در حوزه رمزارزها قابل پیشبینی خواهد بود؛ به ویژه در حالی که فناوری بلاکچین در حال رشد است. با این حال، سرمایه‌گذاران جدید باید از سقوط در تله‌های روانی مانند حرکت گله‌ای، ترس از دست دادن فرصت یا فومو و نظریه احمق بزرگ‌تر آگاه باشند، زیرا این می‌تواند تفاوتی بین ریسک محاسبه شده و منطقی با ریسک بیهوده ایجاد کند.
سرقت، کلاهبرداری و سایر ضررهای احتمالی
این موضوع یکی از جنبه‌های برجسته و منحصر به فرد رمزارزها و همچنین یک مسئولیت قابل توجه برای کاربران این بازار است زیرا رمزارزها بدون نیاز به واسطه مرکزی و یا شخص ثالث عمل می‌کنند و امن نگه داشتن کلیدهای رمزنگاری که کنترل آدرس بلاکچین کاربر را دارند، به عهده‌ی کاربران است. سرمایه‌گذارانی که تصمیم می‌گیرند در فضای ارزهای دیجیتال فعالیت کنند باید آگاه باشند که برای مقابله با تهدیدات، نیازمند تدابیر و اقدامات ویژه‌ای هستند و حتی این تدابیر ممکن است برای حفاظت کافی از سرمایه‌های خود در برابر هکرهایی که به طور مداوم تکنیک‌های خود را بهبود می‌بخشند، کافی نباشند.
سرقت ارزهای دیجیتال هنوز هم یکی از شایع‌ترین تهدیدات برای کاربران رمزارزها است و هکرها میلیاردها دلار ارزهای دیجیتال را از صرافی‌ها، نرم‌افزارهای کیف پول و کاربران عادی سرقت می‌کنند. علاوه بر این، روش‌هایی برای فریب کاربران و کسب ارزهایشان وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کلاهبرداری‌های دو بار خرج کردن، مهندسی اجتماعی، دستکاری قیمت و حتی ICOهای جعلی اشاره کرد.
اما یک تهدید دیگر نیز خود کاربران هستند. برخلاف برنامه‌های دیگر، اگر کلید خصوصی کیف پول خود را فراموش کنید، اکثر کیف پول‌های دیجیتال قابل بازنشانی نیستند. کاربران به دلیل فراموشی رمز عبور یا گم شدن دستگاه‌های خود، مقادیری در حد صدها میلیون دلار از ارزهای دیجیتال را از دست داده‌اند.
چگونه از بیت کوین نگه داری کنیم؟
اگر تازه با بازار رمزارزها آشنا شده‌اید، حتماً این سوال در ذهنتان ایجاد شده که نحوه نگهداری بیت کوین چیست. وقتی بیت‌کوینی خریداری می‌کنید، مالکیت مقدار خریداری شده را به دست می‌آورید. به شما دو کلید داده می‌شود که یکی کلید عمومی شما است و دیگری کلید خصوصی. کلید عمومی برای رمزگذاری اطلاعات و ایجاد آدرس کیف‌پول استفاده می‌شود و کلید خصوصی به شما امکان رمزگشایی اطلاعات یا دسترسی به بیت‌کوین‌های خود را می‌دهد و نگهداری و حفاظت از این کلید به طور کامل بر عهده کاربر آن است.
مالکیت Bitcoin شما به طور ایمن در بلاکچین ضبط، ذخیره، اعتبارسنجی و رمزگذاری می‌شود. تا به امروز، هیچ رمزارزی به دلیل روش‌های رمزگذاری استفاده شده، توسط تغییر اطلاعات در بلاکچین سرقت نشده است. با تکنولوژی فعلی، برای هک یک بلاکچین، قرن‌ها زمان لازم است! با این حال، کیف‌پولی که استفاده می‌کنید کلید خصوصی شما را ذخیره میکند و کیف‌پول‌ها به طور کلی نرم‌افزارهایی در دستگاه‌های سخت‌افزاری بوده که قابل هک هستند. از این رو یک حلقه ضعیف بین بلاکچین و کاربر در کیف‌پول وجود دارد.
کیف پول های بیت کوین
به طور عمومی، دو نوع ذخیره‌سازی وجود دارد، کیف پول‌های کاستدی (Custodial) و غیر کاستدی (Non-Custodial). همچنین کیف پول‌ها به دو دسته نرم افزاری یا گرم و سخت افزاری یا سرد طبقه‌بندی می‌شوند.
کیف پول کاستدی
کیف‌پول کاستدی توسط یک شخص ثالث مدیریت می‌شود، مانند صرافی بایننس. در این حالت، صرافی کلیدهای خصوصی شما را برای شما ذخیره کرده و ایمنی آن‌ها را تضمین میکند و گاهی اوقات شاهد این موضوع هستیم که صرافی‌ها برای تضمین دارایی کاربران، دارایی‌ها آن‌ها را در برابر هک و ربوده شدن بیمه می‌کنند. کیف‌پول‌های کاستدی از زمانی که کاربران از خدمات آن‌ها استفاده کردند، هدف حملات زیادی واقع شده‌اند؛ صرافی‌ها تدابیری برای تقویت خدمات خود انجام داده‌اند، مانند انتقال کلیدهای کاربران به یک دیتابیس آفلاین در سطح سازمانی تا نتوان به آن‌ها دسترسی داشت. کیف‌پول‌های کاستدی می‌توانند گرم یا سرد باشند.
کیف پول‌های غیر کاستدی
کیف‌پول‌های غیر کاستدی کیف‌پول‌هایی هستند که برای ذخیره کلیدهای خود بدون دخالت کسی دیگر استفاده می‌کنید. این نوع کیف‌پول‌ها همچنین می‌توانند گرم یا سرد باشند. این دسته از کیف پول‌ها ایمنی بیشتری را نسبت به کیف پول‌های کاستدی ارائه می‌کنند؛ چرا که تا زمانی که کلید خصوصی آن را به هر نحوی در اختیار شخص دیگری قرار ندهید، امکان دسترسی به آن وجود نخواهد داشت. البته به خاطر داشتن این نکته خالی از لطف نیست که مسئولیت حفاظت و نگهداری کلید خصوصی کیف پول به طور صد درصدی بر عهده کاربر است و اگر آن را فراموش کنید دیگر توان بازیابی دارایی‌ها داخل کیف پول را نخواهید داشت.
تخمین زده شده که حدود ۱۷ درصد از مقدار بیت‌کوینی که همیشه در چرخه خواهد بود، از دست رفته است. (کلید خصوصی آن‌ها فراموش شده‌اند و…)
کیف‌پول گرم
کیف‌پول‌های گرم نرم‌افزارهایی هستند که کلیدهای شما را ذخیره می‌کنند و به اینترنت اتصال دارند. اگرچه کیف‌پول گرم روش اکثر کاربران برای دسترسی و انجام تراکنش‌ها در بیت‌کوین است، اما آسیب‌پذیری زیادی دارند و می‌توانند هک شوند.
کیف‌پول سرد
کیف‌پول سرد کیف‌پولی است که به اینترنت متصل نیست؛ بنابراین، خطرات کمتری از نظر احتمال از دست دادن و هک شدن کیف پول دارند. این کیف‌پول‌ها همچنین به عنوان کیف‌پول‌های آفلاین یا کیف‌پول‌های سخت‌افزاری نیز شناخته می‌شوند.
حال که با انواع کیف پول‌های Bitcoin آشنا شدیم، شاید از خود بپرسید بهترین راه ذخیره سازی بیت کوین چیست. باید گفت که هر کاربر بسته به میزان مورد نیاز دسترسی به دارایی‌های خود باید انتخابی بین کیف پول‌های سرد و گرم داشته باشد. اگر نیاز دارید تا به طور مداوم دارایی‌های خود را منتقل کنید، کیف پول‌های سرد شما را محدود خواهند کرد؛ چرا که دسترسی مداوم به آن‌ها دشوارتر است. از طرف دیگر این کیف پول‌ها گزینه‌ای مناسب برای نگهداری طولانی مدت دارایی‌ها هستند.
آشنایی با بلاک چین
برای درک بهتر این موضوع که بیت کوین چیست، بهتر است ابتدا کمی با بلاکچین به عنوان زیربنای ارز دیجیتال بیت کوین آشنا شویم. بلاک چین چیست، چگونه کار میکند و چه کاربردی دارد؟ به عبارت ساده، بلاکچین یک دفتر کل توزیع شده است که توانایی ذخیره انواع داده‌ها را دارد. بلاکچین قادر است اطلاعات مربوط به معاملات رمز ارز، مالکیت NFT یا دیفای (DeFi) یا امور مالی غیر متمرکز را نیز ثبت کند.
اگرچه هر پایگاه داده معمولی می‌تواند این نوع اطلاعات را ذخیره کند، اما بلاکچین به عنوان یک سیستم متمرکز عمل نمی‌کند. به جای اینکه اطلاعات در یک مکان خاص توسط یک مدیریت مرکزی نگهداری شود (همانند یک صفحه اکسل یا پایگاه داده بانک) چندین نسخه مشابه از پایگاه داده بلاکچین در چندین کامپیوتر مختلف در سراسر شبکه نگهداری می‌شوند. این کامپیوترها که به عنوان گره‌ها یا نودها (Nodes) شناخته می‌شوند، هریک نسخه‌ای از بلاکچین را در اختیار دارند.
نام بلاکچین به طور اتفاقی انتخاب نشده است. این دفتر کل دیجیتالی به عنوان یک «زنجیره» که از «بلاک‌های» مجزای داده‌ها تشکیل شده است، شناخته می‌شود. هنگامی که داده‌های جدید به طور دوره‌ای به شبکه اضافه شوند، یک بلاک جدید ایجاد شده و به ادامه زنجیره اضافه می‌شود. این پروسه شامل به‌روز رسانی تمام گره‌ها به نسخه مطابق از دفتر کل بلاکچین است.
نحوه ایجاد این بلاک‌های جدید، عامل اصلی امنیت بالای بلاکچین است. اکثر گره‌ها باید قبل از اضافه شدن یک بلاک جدید به دفتر کل، صحت و اصالت داده‌های جدید را تأیید کنند. در مورد رمزارزها، این موضوع ممکن است شامل اطمینان از عدم تقلب در معاملات جدید یک بلاک یا اطمینان از عدم خرج کردن مجدد در استفاده از سکه‌ها باشد. احتمالاً حالا می‌توانید متوجه شوید که تفاوت شبکه بلاکچین با یک پایگاه داده متمرکز مانند یک فایل اکسل که تنها توسط یک فرد کنترل و مدیریت می‌شود چیست.
به گفته «نیل گری»، فعال در حوزه تکنولوژی امور مالی در Duane Morris LLP: بلاک هنگامی که اجماع بیشتری صورت بگیرد، به زنجیره اضافه شده و معاملات موجود در آن بلاک در دفتر کل ثبت می‌شوند. بلاک‌ها به طور امن به یکدیگر متصل می‌شوند و یک زنجیره دیجیتال امن را از آغاز دفتر کل تا کنون تشکیل می‌دهند.
معاملات به طور معمول با استفاده از رمزنگاری امن می‌شوند، به این معنی که گره‌ها باید معادلات ریاضی پیچیده را حل کرده تا یک معامله را پردازش کنند.
به گفته «سارا اشتیلمن»، مشاور تکنولوژی امور مالی بلاکچین در Perkins Coie: ماینرها یا نودها این پروسه را رایگان انجام نمی‌دهند، بلکه بلاکچین به عنوان پاداشی برای تأیید صحت تراکنش‌ها، توکن‌های آن شبکه را در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال ماینرهای بیت کوین به ازای صحت سنجی تراکنش‌های این شبکه پاداشی از جنس بیت کوین، یعنی ارز دیجیتال بومی آن شبکه را دریافت می‌کنند.
مزایای بلاکچین
از مزایای بلاکچین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مزیت اول؛ دقت بالا در پردازش تراکنش‌ها
از آنجایی که تراکنش‌ها در یک بلاکچین توسط چندین نود یا گره بررسی می‌شوند، امکان بروز خطا در پردازش تراکنش‌ها اندک است؛ به عبارت دیگر اگر یکی از نودها در پردازش اطلاعات اشتباهی کند، سایر نودها متوجه خطای شکل گرفته خواهند شد و آن را اصلاح می‌کنند. این در حالی است که در یک دیتابیس عادی اگر شخصی در پردازش اطلاعات اشتباهی کند احتمال زیادی وجود دارد که آن خطا بدون اصلاح باقی بماند. علاوه بر این هر دارایی در بلاکچین به طور مجزا پایش و کنترل می‌شود تا خطای دوباره خرج کردن به وجود نیاید.
مزیت دوم؛ عدم نیاز به حضور شخص یا نهاد ثالث
با استفاده از فناوری بلاکچین، دو طرف در یک تراکنش قادرند بدون نیاز به دخالت یک شخص ثالث، اطلاعات را تأیید و تکمیل کنند. این عمل، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، هزینه پرداخت کارمزد به یک واسطه مانند بانک را نیز کاهش می‌دهد. سارا اشتیلمن معتقد است که این فناوری قادر است به فضای تجارت دیجیتال کارایی بیشتری ببخشد، همچنین امکانات مالی را برای افرادی که به خدمات بانکی دسترسی مناسبی ندارند بهبود بخشیده و در نتیجه، نسل جدیدی از برنامه‌های اینترنتی را به وجود آورد.
مزیت سوم؛ امنیت اضافی
حداقل روی کاغذ یک شبکه غیرمتمرکز مانند بلاکچین تقریباً انجام تراکنش‌های تقلبی را غیرممکن میکند. برای وارد کردن تراکنش‌های جعلی، لازم است تمامی نودها هک شده و محتوای دفتر کل تغییر یابد. اگرچه این موضوع غیرممکن نیست، اما بسیاری از سیستم‌های بلاکچینی ارزهای رمزنگاری شده از روش‌های اثبات سهام (PoS) یا اثبات کار (PoW) برای تأیید تراکنش استفاده می‌کنند که این کار را دشوار میکند. همچنین اضافه کردن تراکنش‌های تقلبی در راستای منافع شرکت‌کنندگان نیست.
مزیت چهارم؛ کارایی بیشتر در انجام تراکنش‌ها
از آنجایی که بلاکچین به صورت ۲۴ ساعته و همه روزه فعالیت میکند، تمامی افراد می‌توانند به انتقال دارایی‌های خود با کارایی بیشتری بپردازند. این موضوع در مقایسه با انجام تراکنش‌های بین‌المللی بیشتر به چشم می‌آید. اگر قصد داشته باشید تا یک تراکنش بین‌المللی را انجام دهید، گاهی باید تا چند روز منتظر بمانید تا بانک یا یک موسسه دولتی به پردازش تراکنش‌ها بپردازد.
معایب بلاکچین
بلاکچین معابی هم دارد که به آن ها اشاره می کنیم:
محدودیت در انجام تراکنش‌ها در هر ثانیه
با توجه به اینکه بلاکچین برای تأیید تراکنش‌ها به یک شبکه بزرگ‌تر وابسته است، محدودیتی بر سرعت حرکت آن وجود دارد. به عنوان مثال، بیت کوین تنها قادر به پردازش ۴.۶ تراکنش در ثانیه بوده، در حالی که شبکه ویزا قادر به پردازش ۱۷۰۰ تراکنش در ثانیه است. علاوه بر این، افزایش تعداد تراکنش‌ها ممکن است مشکلاتی در سرعت شبکه ایجاد کند. تا زمانی که این مسئله بهبود یابد، قابلیت مقیاس‌پذیری یک چالش برای شبکه‌های بلاکچینی به حساب می‌آید.
مصرف بالای منابع انرژی
فعالیت تمام گره‌ها برای تأیید تراکنش‌ها به میزان قابل توجهی از انرژی برق نیاز دارد که بیشتر از مقداری است که یک پایگاه داده استفاده میکند. این موضوع باعث افزایش هزینه تراکنش‌های بر پایه بلاکچین می‌شود و میزان تولید آلاینده‌ها را افزایش می‌دهد که به محیط زیست ضربه می‌زند.
به دلیل این مسئله، برخی از پیشگامان صنعت کریپتوکارنسی در حال شروع به فاصله گرفتن از برخی از فناوری‌های بلاکچینی مانند فناوری‌هایی که در بیت کوین استفاده شده هستند. به عنوان مثال، «ایلان ماسک» در یکی از اظهارات خود اعلام کرد که تسلا به علت نگرانی از آسیب به محیط زیست، قسمتی از پرداخت‌ها که با بیت‌کوین انجام می‌شوند را متوقف خواهد کرد.
ریسک از دست دادن دارایی‌ها
برخی دارایی‌های دیجیتال با استفاده از یک کلید رمزنگاری شده، مانند ارزهای رمزنگاری شده در کیف پول بلاکچینی، امن می‌شوند و تمامی افراد باید در حفاظت از این کلیدها کوشا باشند.
به گفته نیل گری، اگر صاحب یک دارایی دیجیتال کلید خصوصی رمزنگاری شده را که به آن دسترسی می‌دهد را فراموش کند، در حال حاضر هیچ راهی برای بازیابی آن وجود ندارد و دارایی برای همیشه از بین رفته است. به دلیل اینکه سیستم غیرمتمرکز است، شما نمی‌توانید با یک مرجع مرکزی مانند بانک خود تماس بگیرید تا برای بازیابی آن درخواست کنید.
وجود پتانسیل برای انجام تراکنش‌های مربوط به اعمال مجرمانه
ذات غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ سازمانی روی فناوری بلاکچین با تمامی مزایا و جذابیت‌هایش دارای نقطه تاریکی نیز است. وجود این ویژگی سبب می‌شود تا این محیط، بستر مناسبی برای افراد بزهکار باشد. پیگیری تراکنش‌های انجام شده در بلاکچین بسیار سخت‌تر از پیگیری تراکنش‌هایی است که توسط بانک‌ها و هویت افراد شریک در آن انجام می‌شود.
آیا بیت کوین هک می شود؟
ارز دیجیتال بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ (به عنوان یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز که توسط هیچ فرد، موسسه و دولتی کنترل نمی‌شود) با انجام معاملات همتا به همتا ارز دیجیتال به اوج رسید.
بلاکچین‌های ارز دیجیتال، دفاتر عمومی هستند که تمام معاملات را در یک شبکه بلاکچین ثبت و تأیید می‌کنند. همه می‌توانند معاملات، آدرس‌های مشارکت‌کننده و مقدار انتقالی را ببینند. با این حال، این دفاتر عمومی به هیچ کس اجازه دسترسی و ارسال یا تغییر ورودی‌ها را نمی‌دهند؛ این کار به صورت خودکار توسط اسکریپت‌ها، برنامه‌نویسی و فرآیند اعتبارسنجی معاملات خودکار انجام می‌شود.
امنیت بلاکچین چگونه است؟
امنیت در یک بلاکچین از طریق تکنیک‌های رمزنگاری و مکانیسم‌های اجماع تأمین می‌شود. بلاکچینها از رمزنگاری برای رمزگذاری اطلاعات معاملات استفاده می‌کنند و داده‌های بلاک‌های قبلی را در هر بلاک بعدی درج می‌کنند. کل دفتر کل از طریق داده‌های رمزنگاری شده به هم متصل می‌شود. هر بلاکی که به طور تازه ایجاد می‌شود، بلاکچین را بیشتر امن میکند.
بنابراین، یک بلاکچین به معنای سنتی «هک شدن» که به معنای ورود کد مخربی به داخل بلاکچین باشد و یا هر ترفند دیگری نمی‌تواند هک شود.
چگونه می‌توان بلاکچین را مورد حمله قرار داد؟
حال که فهمیدیم روش‌های سنتی هک کردن بر بیت کوین قابل اعمال نیست، پس واقعاً روش موثر برای حمله کردن به شبکه بیت کوین چیست؟ حمله‌کننده یا گروه حمله‌کنندگان می‌توانند با کنترل بیشترین توان محاسباتی بلاکچین که به آن نرخ «هش ریت» گفته می‌شود، بلاکچین را تصرف کنند. اگر این افراد بیش از ۵۰٪ از نرخ هش ریت را داشته باشند، می‌توانند بلاکچین تغییریافته‌ای را تحت روشی به نام «حمله ۵۱ درصدی» معرفی کنند. این موضوع به آن‌ها اجازه می‌دهد تغییراتی در معاملاتی ایجاد کنند که قبل از تصرف آن‌ها توسط بلاکچین تأیید نشده‌اند. معاملات زمانی به عنوان موفقیت‌آمیز در نظر گرفته می‌شوند که شش تأییدیه دریافت کنند.
به عنوان مثال، اگر ۱ بیت‌کوین را به دوستی منتقل کنید، معامله در یک بلاک ثبت و تأیید می‌شود (این تأیید اول است). داده‌های آن بلاک در بلاک بعدی ثبت، تأیید و بلاک بسته خواهد شد (این تأیید دوم است). برای پردازش معامله، این موارد باید چهار بار دیگر تکرار شود. معاملاتی که پردازش نشده‌اند، ممکن است در یک حمله ۵۱٪ به طور معکوس بازگردانده شوند.
سپس حمله‌کنندگان آزاد خواهند بود تا از توکن‌های استفاده‌شده در معاملاتی که شبکه تأیید نکرده، استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند بیت کوین‌ها را به آدرس‌های ناشناس منتقل کنند و بلاکچین تغییریافته به هر شکلی که آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند، عمل خواهد کرد.
استخراج بیت کوین چگونه است؟
حال که به طور کامل با بلاکچین و مزایا و معایب آن آشنا شدیم، بد نیست بدانیم که نحوه استخراج بیت کوین چیست؟! بیت‌کوین، یکی از محبوب‌ترین ارزهای رمزنگاری شده است. این ارز دیجیتال روی یک شبکه کامپیوتری غیرمتمرکز یا یک دفتر کل توزیع شده که صحت تراکنش‌ها را در شبکه بلاکچین ثبت میکند. با تأیید و پردازش تراکنش‌ها توسط کامپیوترهای شبکه (همان ماینرها)، بیت‌کوین‌های جدید ایجاد یا استخراج می‌شوند. این کامپیوترهای متصل به شبکه که به آن‌ها ماینر نیز گفته می‌شود، تراکنش‌ها را در مقابل دریافت پاداشی به صورت بیت‌کوین پردازش می‌کنند.
بیت‌کوین توسط فناوری بلاکچین به عملکرد خود می‌پردازد که فناوری اصلی رمزارزها است. بلاکچین یک دفتر کل توزیع شده از تمامی تراکنش‌ها در یک شبکه است. گروهی از تراکنش‌های مورد تأیید با هم ترکیب می‌شوند و یک بلاک را تشکیل می‌دهند که به یکدیگر متصل شده و یک زنجیره را ایجاد می‌کنند. به عبارت ساده‌تر می‌توان آن را مانند سوابق عمومی طولانی مدت که تقریباً به عنوان یک رسید طولانی برای فعالیت عمل میکند، تصور کرد. استخراج بیت‌کوین فرآیند افزودن یک بلاک به زنجیره است.
به منظور افزودن یک بلاک به طور موفقیت‌آمیز، ماینرهای بیت‌کوین برای حل مسائل ریاضی بسیار پیچیده به رقابت می‌پردازند که نیازمند استفاده از سخت افزارهای گران قیمت و مصرف برق بسیاری زیادی است. برای کامل کردن فرآیند استخراج، هر ماینر باید اولین ماینری باشد که به پاسخ درست یا نزدیک‌ترین پاسخ به سوال برسند. فرایند حدس زدن شماره درست (هش) به عنوان «اثبات کار» معروف است. ماینرها با حدس زدن متوالی و سریع هش هدف به صورت تصادفی به پیدا کردن هش می‌پردازند که نیازمند بهره‌مندی از قدرت پردازش بالایی است.
با افزوده شدن ماینرهای جدید به شبکه بلاکچین، سختی فرآیند حدس زدن هش بیشتر می‌شود. سخت‌افزار کامپیوتری مورد نیاز برای ماینینگ به عنوان ASIC شناخته می‌شود و ممکن است تا ۱۰ هزار دلار هزینه خرید آن باشد. این دستگاه‌ها مصرف برق بسیار زیادی دارند که این موضوع منجر به انتقادات گروه‌های محیط زیستی شده و سودآوری ماینرها را محدود میکند.
اگر یک ماینر توانسته باشد با موفقیت یک بلاک را به زنجیره بیت‌کوین اضافه کند، به عنوان پاداش ۶.۲۵ بیت‌کوین دریافت خواهد کرد. مقدار پاداش تقریباً هر چهار سال یا هر ۲۱۰ هزار بلاک به نصف کاهش می‌یابد که به پدیده هاوینگ بیت کوین معروف است. در مارس ۲۰۲۳، بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲۴ هزار و ۳۰۰ دلار معامله می‌شد و در این صورت ارزش ۶.۲۵ بیت‌کوین معادل ۱۵۲ هزار دلار بوده است.
آیا شخص عادی می‌تواند بیت کوین استخراج کند؟
با اینکه هر شخصی می‌تواند در فرآیند استخراج بیت کوین شرکت کند، اما برای تحقق این موضوع لازم به دسترسی به سخت افزارهای قدرتمندی به نام ASIC داریم و در غیر این صورت شانس برنده شدن پاداش بیت‌کوین بسیار پایین است.
وقتی بیت‌کوین بیش از ده سال پیش شروع به کار کرد، مهم نبود با چه سخت افزاری ماینینگ انجام دهید؛ حتی رایانه شخصی خودتان؛ اما به موازات افزایش ارزش بیت کوین، رقابت برای پاداش‌ها نیز افزایش یافته که باعث شروع یک جنگ سرمایهگذاری برای استقرار تجهیزات استخراج با سرعت و قدرت بیشتر شده است.
استخراج به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده است و استخراج‌کنندگان با بهترین شانس برای کسب پاداش اکنون کسانی هستند که دارای تعداد بسیار زیادی ASIC باشند. برای کمک به استخراج کنندگان کوچک‌تر، برخی از گروه‌ها به نام استخرهای استخراج شکل گرفته‌اند. این موضوع به کاربران اجازه می‌دهند تا قدرت محاسباتی خود را متحد کرده و سپس هر پاداشی که به دست می‌آورند را (با کسری کارمزد) تقسیم کنند.
در نهایت باید گفت که برای کسب حداقل سود معقول باید اقدام به خرید دستگاه‌های مخصوص ماینینگ یا همان ASICها کنید. در حقیقت در دنیای ماینینگ ارز دیجیتال بیت کوین، کسانی سود می‌کنند که تعداد بسیار زیادی دستگاه ماینر یا حداقل چند عدد ASIC در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت و استفاده از کامپیوتر شخصی و حتی اتصال آن به استخر ماینینگ سود آن‌چنانی نصیب شما نخواهد شد.
پشتوانه بیت کوین چیست؟
تا مدتی پیش (حدوداً صد سال گذشته) اکثر ارزهای کاغذی و سکه‌های معمولی به طور مستقیم با طلا قابل تعویض بودند. دلیل این موضوع این بود که بسیاری از کشورهای ثروتمند از «استاندارد طلا» پیروی می‌کردند. استاندارد طلا یک سیستم پولی بود که در آن دولت‌ها نرخ تبادل ثابتی برای ارز ملی خود را به طلا مرتبط می‌کردند. به عنوان بخشی از این سیستم، کشورها مقدار کافی طلا را در خزانه‌های خود نگه می‌داشتند تا ارزش پول در گردش را ۱۰۰٪ تضمین کنند و همواره امکان تعویض پول به طلا وجود داشته باشد. با این حال، این موضوع در دوران بحران رکود اقتصادی تأثیراتی منفی داشت، زیرا دولت‌ها قادر به تأمین طلای بیشتر برای گسترش عرضه پول و تحریک مصرف نبودند.
استرالیا و نیوزیلند در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰، کانادا، آلمان و انگلستان در سال ۱۹۳۱ و ایالات متحده به طور جزئی در سال ۱۹۳۳ از استاندارد طلا منصرف شدند. تا سال ۱۹۷۱، ایالات متحده کاملاً از استاندارد طلا روی بازگرداند؛ پس از آن ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تبدیل‌پذیری دلار آمریکا به طلا را به پایان رساند و در نتیجه سیستم «برتن وودز» یا همان سیستم استاندارد طلا را نیز بی‌اعتبار کرد و عصر استاندارد طلا را به پایان رسانید.
به جای این سیستم، کشورها مدل فیات مبادله پولی را برگزیدند که در آن ارز ملی توسط یک کالای قیمتی مانند طلا پشتوانه بندی نمی‌شود و بانک‌های مرکزی می‌توانند در هر زمانی پول جدید چاپ کنند. ارز فیات ارزش درونی ندارد، اما ارزش آن توسط تغییرات عرضه و تقاضا و قدرت دولت پشتیبان آن تعیین می‌شود. از آنجایی که دولت‌ها تنها پرداخت مالیات را به صورت ارز فیات پذیرفته و امتناع از پرداخت مالیات غیرقانونی است، ارزش آن‌ها نیز به نحوی توسط پرداخت مالیات حفظ می‌شود.
بنابراین، در حالی که ارزهای فیاتی به صورت رسمی هیچ پشتوانه‌ای ندارند، ما به این باور دست می‌یابیم که در جاهای دیگر نیز ارزهای فیات را برای تبادل کالاها و خدمات می‌پذیرند. در واقع، اعتماد ما به ارزهای فیات قدرت خرید و ارزشی را برای آن‌ها ایجاد میکند؛ اما اعتماد ما به ارزهای فیات با مشکل استنتاجی و نتیجه‌گیری ناصحیح مواجه است؛ به عبارت دیگر، ما فرض می‌کنیم که دنباله‌ای از رویدادها همان‌طور که همیشه بوده‌اند، بر اساس تجربه قبلی ما رخ خواهد داد. نمی‌توانیم به طور قطعی بگوییم چه چیزی در آینده برای ارزش ارزهای فیات در راه است. بدون اینکه یک ارز به صورت رسمی به یک کالا مانند طلا پیوند داده شود، ارزش به جای تضمین، به یک موقعیت تصادفی و احتمالی تبدیل خواهد شد.
همانند دلار آمریکا، بیت کوین توسط هیچ دارایی فیزیکی پشتیبانی نمی‌شود و ارزش خود را از طریق دیگری به دست می‌آورد. از آنجایی که بیت کوین توسط هیچ ارگان و نهاد متمرکزی مدیریت نمی‌شود و ارزش خود را از هیچ دارایی دیگری مانند طلا نمیگیرد، برخی از افراد دچار این خطا می‌شوند که بیت کوین هیچ ارزشی ندارد. با این حال، در حال حاضر ارز دیجیتال بیت کوین دارای ارزشی تقریبی ۳۰ هزار دلار و ارزش بازار (به معنای ضرب ارزش لحظه‌ای در تعداد بیت کوین‌های در گردش است) بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار است که به وضوح نشان می‌دهد که تعداد زیادی از افراد آن را ارزشمند می‌دانند.
اما در واقع بیت کوین با هیچ چیز فیزیکی پشتوانه نشده است و تنها شامل ریاضیات پیچیده‌ای که پایه فناوری بلاکچین بیت کوین بوده، می‌شود و عرضه بیت کوین از قبل کنترل شده است (این امر باعث می‌شود بیت کوین به محدودیت عرضه مواجه شده و مقاومت در برابر سانسور را داشته باشد) که به آن ارزش می‌بخشد. به گفته «Anthony Pompliano» در یک گفتگو تلویزیونی در شبکه CNBC، اگر به بیت کوین اعتقاد نداشته باشید، در واقع به رمزنگاری اعتقادی ندارید. برای Pompliano، فناوری بلاکچین به بیت کوین ارزشی ذاتی می‌بخشد که تقریباً شبیه استاندارد طلا برای ارزهای رمزنگاری شده است.
موضوع دیگر تأثیرگذار در ارزش بیت کوین مربوط به این نکته است که سیستم بیت کوین، اولین سیستم پولی موفق بود که بدون وجود یک نهاد متمرکز کنترل کننده عمل می‌کرد (به این معنا که عرضه آن نمی‌تواند توسط قدرت یک عامل خارجی بیشتر شود و به آسانی مثل طلا در دهه ۱۹۳۰ توسط دولت تعلیق و ضبط نشود) و درجه‌ای از آزادی مالی را ارائه می‌دهد که کمتر ارزهای فیاتی (اگر نگویم بیشتر آن‌ها) می‌توانند با آن برابری کنند.
همچنین این موضوع قابل مشاهده است که برای بیت کوین ارزش کاربردی در نظر گرفته شده است و هزاران کسب و کار اکنون آن را به عنوان یک روش پرداخت برای کالاها و خدمات پذیرفته‌اند. همچنین در دو کشور، السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی، بیت کوین به عنوان واحد پول قانونی پذیرفته شده است.
سطح اعتماد به یک ارز می‌تواند توسط سطح استفاده آن در سراسر جهان نشان داده شود. ارزش یک ارز در مقایسه با سایر ارزهای فیات را می‌توان به خوبی از عملکرد آن استنباط کرد و دلار آمریکا (حداقل در آینده قابل پیشبینی) ارزی است که تقریباً در هر جایی قابل استفاده باشد. به همین دلیل، مصرف‌کنندگان به دلار اعتماد دارند. همچنین علاوه بر این موضوع قدرت خرید و کاربردی بودن نیز ارزشمند است.
از سوی دیگر، بیت کوین هنوز تا حدی دور از جریان اصلی است. جامعه رمزارزها از زمان انجام اولین تراکنش بیت کوین برای خرید پیتزا، مسیر طولانی‌ای را طی کرده است، اما تا وقتی که افراد بیشتری به استفاده از بیت کوین روی نیاورند، اعتماد به بیت کوین در نهایت به اندازه اعتماد به ارزهای فیات معمول یا در سطح گسترده‌تری نبوده و کمتر خواهد بود. با وجود تفاوت‌های آشکار، مشخص شده است که بیت کوین به همان اندازه که به ارز فیاتی شباهت دارد، بیشتر پشتوانه‌ای به دلیل اعتماد مصرف‌کنندگان دارد. همچنین، با افزایش اعتماد به فضای رمزارزها، اعتماد به بیت کوین نیز رشد خواهد کرد.
انواع مدل های معامله بیت کوین
مدل‌ها و روش‌های گوناگونی برای ترید کردن و معامله بیت کوین در بازارهای ارز دیجیتال، سهام و بازار فارکس وجود دارد که هر شخص متناسب با شرایط خود (به عنوان مثال زمانی که برای این کار در طول هفته اختصاص می‌دهد، میزان سرمایهگذاری، شرایط سنی، نوع بازار معامله، هدف و قانون گذاری محل زندگی و…) بهترین و مناسب‌ترین شیوه معامله را انتخاب میکند. اگر می‌خواهید بدانید انواع مدل‌های معامله بیت کوین چیست، با ما در ادامه همراه باشید. در زیر انواع مدل‌های معامله Bitcoin را آورده‌ایم:
معامله روزانه یا Day Trading
این روش یکی از پردرآمدترین استراتژی‌ها برای افراد حرفه‌ای بوده و می‌تواند برای تازه کارها چالش برانگیز باشد. بد نیست بدانید که در برخی روزها افراد باتجربه نیز ممکن است با ضررهایی مواجه شوند. معامله‌گرانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند، با اجرای استراتژی‌های خاص از تغییرات قیمت بیت کوین در طول روز سود به دست می‌آورند. در این روش از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده شده و نیازمند نظم و انضباط شخصی و ثبات روانی است.
افرادی که از این سبک معاملاتی بهره می‌برند دارای دانش، تحصیلات و بودجه بالایی هستند و از استراتژی‌های معامله کوتاه مدت برای به دست آوردن سود از تغییرات قیمتی کوچک استفاده می‌کنند؛ در واقع معامله‌گران Day Trading هماهنگ با رویدادهایی هستند که باعث نوساناتی در بازار می‌شود و به این ترتیب معامله که بر اساس اخبار و رویدادهایی مانند درآمد شرکت‌ها و آمارهای اقتصادی است، سبب می‌شود که معامله‌گران بتوانند با برنامه‌ریزی سود بسیار زیادی را به دست آورند. در واقع قبل از اعلام رسمی آمار، پیش‌بینی‌هایی انجام می‌شود و در مواقعی که انتظارات برآورده نمی‌شود، بازار حرکت ناگهانی داشته و معامله‌گران از آن حرکت ناگهانی و تغییر قیمت استفاده کرده و سود کسب می‌کنند.
معامله سوئینگ Swing trading
در این استراتژی تریدر معاملات خود را در بازه چند روزه و یا چند هفته‌ای انجام می‌دهد؛ در واقع معامله‌گران این روش جهت جستجوی فرصت‌های معامله‌ای از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که در این مدل معاملات ارز دیجیتال بیت کوین، شخص معامله‌گر از نسبت ریسک به پاداش زیاد و کسب سود و یا توقف ضرر (Stop loss / Take profit)، سود را به بیشترین میزان و ضرر را به حداقل می‌رسانند.
به صورت خلاصه معاملات سوئینگ شامل باز نگه داشتن پوزیشن در مدت طولانی و یا کوتاه برای بیشتر از یک روز معاملاتی (در چارچوب زمانی کلی) است. بدین صورت برخی از پوزیشن‌ها به مدت چند ماه نیز باز نگه داشته می‌شوند و در بازار پر نوسان نیز ممکن است معامله سوئینگ در یک روز صورت گیرد.
معامله پوزیشن Position trading
این معاملات نیز بلند مدت بوده و یکی از مدل‌های محبوب و پرطرفدار بین تریدرها به حساب می‌آید و به آن‌ها اجازه می‌دهد که موقعیت و پوزیشن خود را در مدت زمان طولانی، ماه‌ها و سال‌ها باز نگه دارند. افرادی که این مدل معامله را ترجیح می‌دهند، با نادیده گرفتن قیمت‌های کوتاه مدت، تصمیمات خود را بر مبنای روندهای طولانی مدت و تحلیل فاندامنتال اتخاذ می‌کنند.
این معاملات شباهت زیادی به نگهداری و سرمایهگذاری دارد و تنها تفاوتی که با هولد و یا سرمایهگذاری داشته این بوده که در نگهداری فقط موقعیت خرید وجود دارد، در حالی که در نوع دیگر معامله امکان فروش پوزیشن نیز فراهم است. در بین انواع مدل معاملات، پوزیشن بیشترین زمان نگهداری را دارد و در نتیجه پتانسیل سود بیشتر و حتی ضرر بیشتری نیز در این نوع معامله وجود خواهد داشت.
معامله اسکالپ یا نوسان گیری Bitcoin (Scalp Trading)
در مدل نوسان‌گیری، تریدر از تغییرات کوچکی که در قیمت بیت کوین صورت می‌گیرد نیز سودهایی به دست می‌آورد و در واقع معامله‌گر معاملات بیشتری را با سودهای کم انجام می‌دهد. برای اینکه این مدل بتواند سود مدنظر شما را حاصل کند، لازم است شخص معامله‌گر استراتژی خروج مطمئنی داشته باشد؛ زیرا در صورتی که در پی معامله شخص ضرر کند، تمام سودهای کوچک خود را از دست می‌دهد. در واقع یک نوسان‌گیر موفق بایستی معاملات برنده بیشتری نسبت به معاملات بازنده داشته باشد و به این صورت سود را تقریباً کمی بیشتر از ضرر نگه می‌دارد.
در این مدل معاملات فرض را بر این می‌گیرند که اکثر بازارها حرکت اولیه‌شان را تکمیل کرده و حرکت بعدی آن‌ها نامشخص است (برخی بازارها پس از مرحله اول روندشان متوقف شده و برخی دیگر پیشرفت خواهند داشت). این تریدرها می‌توانند به صورت تمام وقت در بازار باشند و به تجزیه و تحلیل بپردازند؛ از این رو مدل اسکالپ برای افرادی مناسب است که بتوانند به صورت تمام وقت در بازار حضور داشته باشند.
ویژگی هایی که بیت کوین را منحصر به فرد می کند
بیت‌کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال برای انقلابی صلح‌آمیز و پولی ایجاد شده و در تلاش است تا جامعه‌ای به وجود آورد که قبلاً وجود نداشته و هیچ حاکمی ندارد. حال این ارز دیجیتالی دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی است که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:
تکنولوژی همتا به همتا
شاید برایتان سوال باشد که تکنولوژی همتا به همتا بیت کوین چیست، این ارز دیجیتالی دارای سیستم غیرمتمرکزی بوده که نرخ انتشار را طبق الگوریتم خاصی تنظیم میکند و معامله‌ای بدون کنترل و نظارت را فراهم می‌سازد. در واقع بیت کوین از فناوری همتا به همتا جهت تسهیل پرداخت‌ها استفاده کرده و شرکت‌های مستقل و افراد در شبکه بیت کوین مسئولیت پردازش را در بلاک چین دارند و انگیزه آن‌ها کارمزد معاملات است.
غیر متمرکز بودن شبکه
یکی از ویژگی‌های مهم این ارز دیجیتالی غیرمتمرکز بودن آن است و هیچ شخصی در رأس آن قرار ندارد؛ در واقع هیچ فرد و یا افرادی آن را کنترل نکرده و تمام قدرت بین افراد توزیع می‌شود و توزیع و خلق پول از کنترل بانک خارج بوده و به دست مردم صورت می‌گیرد.
به این صورت که شما به سیستمی اعتماد می‌کنید و طرف سوم در انتقال پول و واسطه‌ها حذف می‌شود. قابل ذکر است که قوانین این سیستم به طور کاملاً مشخصی برنامه‌نویسی شده و افراد شبکه به آن دسترسی خواهند داشت.
عرضه محدود بیت کوین
تعداد عرضه محدود بیت‌کوین و همچنین عدم خلق تعداد بیشتر از آنچه قبلاً تعیین شده، از قوانین این ارز دیجیتالی بوده و حداکثر تعداد کل بیت کوین‌ها 21 میلیون واحد است. بد نیست بدانید که 1 بیت کوین را می‌توان به 8 رقم اعشاری تقسیم کرد و به کوچک‌ترین واحد آن Satoshi گفته می‌شود.
نیمه ناشناس بودن تراکنش‌های Bitcoin
برای افتتاح حساب در شبکه بانکی لازم است مشخصات شناسایی در اختیار بانک قرار گیرد، در حالی که در شبکه‌های غیرمتمرکز بیت کوین این روش متفاوت بوده و یک کیف پول دیجیتال بدون نیاز به اطلاعات خاص در چند ثانیه ایجاد می‌شود.
توجه داشته باشید که تراکنش‌های بیت کوین با آن که نیاز به احراز هویت و در اختیار گذاشتن مشخصات فردی ندارد، اما کاملاً ناشناس نبوده و فعالیت‌هایتان آشکار می‌شود. بدین صورت که این تراکنش‌ها نیمه ناشناس بوده و همه می‌توانند آن را مشاهده کنند، در واقع شخص می‌تواند اقدام به پیگیری یک تراکنش خاص کند ولی نمی‌تواند اطلاعات هویتی اشخاص دیگر را متوجه شود. (فقط می‌تواند آدرس‌ها را به همراه لیست ارسالی و دریافتی مشاهده کند.)
نود بیت کوین چیست؟
ساختار بلاک چین همانند سیستم‌های توزیع شده بوده و شبکه نودهای کامپیوتری امکان انتقال غیر متمرکز و همتا به همتا (P2P) بیت کوین را فراهم میکند؛ از این رو دیگر نیاز به هیچ واسطه‌ای جهت معامله وجود نخواهد داشت. (برای اتصال میان دو کاربر حتی اگر در فاصله دور از هم باشند، نیازی به واسطه وجود نخواهد بود.)
به این صورت نودهای بلاک چین پل ارتباطی بوده و وظایف مختلفی را بر عهده دارند. تمام کامپیوترهایی که به رابط بیت کوین وصل می‌شوند به عنوان یک نود در نظر گرفته شده و می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این نودها توسط پروتکل P2P امکان انتقال اطلاعات بلاک و تراکنش را در بین شبکه توزیع شده کامپیوتر دارند و بدین صورت هرکدام عملکرد خاص خود را ارائه می‌دهند. برای آشنایی با انواع نودهای بیت کوین ما را در ادامه همراهی کنید:
فول نود (FULL NODE) بیت کوین چیست؟
وقتی در مورد امنیت و پشتیبانی شبکه بیت کوین صحبت می‌شود، نام فول نودها برجسته شده و برای شبکه ضروری هستند. این نودها را Validating Nodes و یا همان اعتبارسنج می‌گویند که قادر به انتقال بلاک‌ها و تراکنش‌های جدید هستند. برای ایجاد یک فول نود بیت کوین بایستی نرم‌افزارهای مختلف (به عنوان مثال Bitcoin Core) را پیاده‌سازی کرد که برای این کار شرایط زیر لازم است:
- 2 گیگابایت حافظه
- 200 گیگابایت فضای خالی دیسک (برای ایجاد اولین فول نود نیاز به 200 گیگابایت جهت دانلود لازم است.)
- لپ‌تاپ یا رایانه با نسخه اخیر Linux، Windows و یا Mac OS
- اتصال به اینترنت بدون محدودیت برای دانلود و آپلود و همچنین سرعت حداقل 50 کیلوبایت بر ثانیه
- کار کردن پیوسته فول نود به مدت حداقل 6 الی 7 ساعت در طول روز
سوپر نود Listening node
زمانی که فول نود به شکلی عمومی قابلیت رویت داشته باشد، سوپر نود گفته می‌شود که وظیفه برقراری ارتباط با نودهای دیگر و تأمین اطلاعات را دارد. در واقع سوپر نود نقطه توزیع مجدد بوده و همانند یک پل ارتباطی عمل میکند. سوپر نودهای مطمئن به صورت 24 ساعته کار کرده و اطلاعات تراکنش‌ها را به چندین نود در تمام نقاط منتقل می‌کنند؛ از این رو یک سوپر نود نیاز به سرعت بالاتری جهت اتصال به اینترنت و همچنین قدرت محاسباتی بسیار بالایی دارد.
نودهای استخراج کننده یا Miner’s Node
بد نیست بدانید که برای استخراج بیت کوین در سیستم رقابتی لازم است در برنامه‌های تخصصی و سخت‌افزارهای استخراج این ارز دیجیتالی سرمایهگذاری کنید. این کار جهت استخراج بلاک‌های بیت کوین اجرا شده و می‌توان تنهایی و یا گروهی استخراج را انجام داد و هیچ ارتباط مستقیمی با Bitcoin Core ندارد.
قوانین کشور های مختلف درباره ی بیت کوین و ارز دیجیتال
به دلیل محبوبیت روز افزون ارزهای دیجیتالی و بیت کوین در سراسر دنیا همواره جهت کنترل شرایط، قوانینی را در کشورهای مختلف مطرح می‌کنند و از آنجایی که چشم‌اندازهای دنیای ارز دیجیتال دائماً در حال تغییر است، بایستی قوانین را در فاصله‌های زمانی کوتاه به‌روز رسانی کرد. ما در زیر قصد داریم قوانین موجود در کشورهای مختلف پیرامون بیت کوین و ارز دیجیتال را بررسی کنیم:
ایالات متحده
در سال 2013 خزانه‌داری در ایالات متحده این پول را به عنوان یک کار خدمات پولی تعریف کرد. در پی این قانون صرافی‌ها را ملزم به مسئولیت‌هایی از قبیل گزارش، ثبت سوابق و… کرده است و همچنین آن را برای مقاصد مالیاتی به عنوان کالا طبقه‌بندی کرده‌اند و در صورتی که مشاغل خدمات پولی، تجارت قابل توجهی در این کشور انجام دهند بایستی موارد زیر را در نظر داشته باشند:
- ثبت نام در S.FinCEN (به عنوان یک تجارت خدمات پولی)
- طراحی و اجرای برنامه ضد پولشویی (AML)
- گزارش‌های مشکوک مربوط به FinCEN مانند معاملات ارزی (CTR) و گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR)
چین
اولین قدم تنظیم قوانین بیت کوین در 5 دسامبر ۲۰۱۳ با ممنوع اعلام کردن رسیدگی به معاملات بیت کوین به واسطه موسسات مالی شکل گرفت و در 2014 به شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها دستور بستن حساب‌های تجاری بیت کوین داده شد. در 2017 نیز پلتفرم‌های رمزارزها ممنوع از کار شدند، اما خرید و فروش همچنان غیرقانونی نبوده و تا پیش از سال 2021 چین به عنوان بزرگ‌ترین استخراج کننده بیت کوین شناخته شده است.
کانادا
رویکردی دوستانه را نسبت به ارزهای دیجیتالی در این کشور شاهد هستیم، اما مراقبت‌هایی برای جلوگیری از پولشویی نیز در این کشور دیده می‌شود. همچنین بهتر است بدانید که در کانادا ارز دیجیتال بیت کوین به عنوان کالا به حساب می‌آید و درآمد ایجاد شده توسط آن به عنوان درآمد تجاری در نظر گرفته می‌شود. صرافی‌های بیت‌کوین به عنوان کسب و کار سرویس پولی شناخته شده و قوانین ضد پولشویی در آن حاکم است. صرافی‌های این ارز دیجیتالی نیز بایستی در سازمان FINTRAC ثبت شوند و تمام تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهند.
استرالیا
کشور استرالیا به مردم خود اجازه استخراج، معامله و خرید و فروش بیت کوین را می‌دهد و تمام تراکنش‌های بیت کوینی که در این کشور انجام می‌شود قوانین خاص خود را داشته و عملکردی همانند دادوستد کالا دارد. از سال 2018 نیز دولت استرالیا صرافی‌های ارز دیجیتالی را ملزم به ثبت نام کرده و سیاست‌های KYC مربوط به قوانین ضد پولشویی را اعمال میکند.
اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا استفاده از بیت کوین قانونی بوده و در کشورهای مختلف آن قانون‌گذاری مختلفی حکم‌فرما است. در سال 2016 پیشنهادی برای نظارت بر ارزهای مجازی جهت جلوگیری از تروریسم و پولشویی به کمیسیون اروپا ارسال شد. در زیر قوانین در کشورهای مختلف اروپایی آورده شده است:
فنلاند: این ارز به عنوان یک سرویس مالی و کالا شناخته شده و معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.
بلژیک: در این کشور نیز بیت کوین معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.
قبرس: قانون‌گذاری و کنترل بیت کوین در این کشور انجام نشده و بایستی FCA در این مورد تصمیم بگیرد، اما بهتر است بدانید که خرید و فروش آن در قبرس غیرقانونی نیست.
بریتانیا: در این کشور بیت کوین را تحت مقررات مالیاتی خاصی قرار داده‌اند.
آلمان: در این کشور بیت کوین پولی قانونی بوده و مالیات آن بستگی به سازمان‌ها، کاربران، صرافی‌ها و ماینرها دارد.
ایسلند: معاملات بیت کوین در این کشور ممنوع است.
قانون‌گذاری روسیه درباره ارز دیجیتال بیت کوین
در سال 2017 معاون وزیر دارایی روسیه پذیرش پرداخت توسط ارزهای دیجیتالی را غیرقانونی خواند و پس از آن استفاده از بیت کوین در این کشور ممنوع شد و بانک برای شرکت‌ها و افرادی که معاملات ارز دیجیتال انجام می‌دهند جریمه‌های ۵۰۰۰۰۰ روبلی پیشنهاد داده است. وزارت دارایی روسیه نیز لایحه‌ای را منتشر کرده و ارزهای دیجیتالی را به عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته و طبق آن برای پرداخت خدمات یا کالا نمی‌توان از آن استفاده کرد.
همچنین تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال بایستی از طریق حساب‌های بانکی انجام شده و کاربران بایستی احراز هویت (KYC) را انجام دهند. (هم برای فعالیت در بانک و هم صرافی)
ژاپن
در این کشور که پیشرفته‌ترین سیستم‌های نظارتی بر ارزهای دیجیتالی را دارد، بیت کوین و تمام ارزهای دیجیتالی به رسمیت شناخته شده و سود حاصل از آن به عنوان درآمدی متفرقه در نظر گرفته می‌شود.
قوانین کشور ایران درباره ی بیت کوین و ارز دیجیتال
در کشور ایران قانون‌گذاری شفاف و روشنی وجود ندارد و در قانون اساسی تبصره‌ای در این مورد آورده نشده است و نمی‌توان آن را به عنوان جرم در نظر گرفت، اما با این وجود ایران همواره در تلاش است تا در حوزه ارزهای دیجیتالی و معاملات بیت کوین و بلاک چین پیشرو باشد؛ زیرا همان‌طور که گفته شد ارز دیجیتال بیت کوین غیرمتمرکز بوده و در نتیجه امکان تحریم بر روی آن وجود ندارد و از این رو دادوستد برای مردم ایران و دولت در بازارهای بین‌المللی و برون مرزی را بدون تحریم ممکن می‌سازد.
در سال 1398 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیت کوین را به رسمیت شناخت، اما بانک مرکزی ورود رمزارزها را به حوزه پرداخت ممنوع دانسته و بخش‌نامه‌ای را جهت منع معاملات ارز دیجیتالی در صرافی‌ها و بانک‌ها منتشر کرده است. با توجه به تمام موارد گفته شده فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در صرافی‌های ارزهای دیجیتالی غیرقانونی نیست. همچنین بهتر است بدانید که نسخه پیش‌نویس شده از سند قانونی نیز برای ارزهای دیجیتالی توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده و استخراج نیز به صورت قانونی اعلام شده است. توجه داشته باشید که استخراج بایستی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و نیازمند دستگاه‌های استخراج تخصصی ASIC است.
امنیت بیت کوین به چه صورت است؟
یکی از دغدغه‌های کاربران ارز دیجیتالی بیت کوین، شناخت روش‌های هک شدن و امنیت بلاکچین بوده و توسعه‌دهندگان همواره در تلاش بوده‌اند تا خطرهای احتمالی را کاهش دهند، اما از آنجایی که در طول تاریخ دیده شده هیچ غیرممکنی وجود ندارد؛ بنابراین امکان هک شدن نیز با اینکه بسیار کم است، اما محال نیست!
ارز دیجیتال بیت کوین یک شبکه غیرمتمرکز بوده و بر پایه فناوری بلاکچین ایجاد شده است. داده‌ها و اطلاعات این شبکه بر روی پایگاه داده مرکزی ذخیره نمی‌شود و اطلاعات هر شخص بر روی سیستم کاربری خود ذخیره خواهد شد؛ از این رو هکِ سرور مرکزی و سرقت داده‌ها از آن غیرممکن خواهد بود. بر اساس موارد گفته شده سارقان برای دستیابی به شبکه لازم است سیستم هزاران کاربر و یا نود را هک کنند که این کار از نظر عقلانی و مالی منطقی نیست.
از طرف دیگر سیستم رمزگذاری برای تراکنش‌ها در نظر گرفته شده است و این موضوع امنیت بلاکچین بیت کوین را تضمین میکند؛ بدین صورت تمامی خرید و فروش‌های همتا به همتا بیت کوین رمزگذاری شده و در نتیجه دسترسی به آن بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. همچنین بد نیست بدانید که تمامی داده‌ها و اطلاعات ثبت شده بر روی شبکه بدون تغییر بوده و این موضوع یکی از دلایل مهم در امنیت بیت کوین به شمار می‌رود.
عوامل تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین
برای این که بتوانید سود بسیار زیادی را از طریق معامله پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین به دست آورید، لازم است با موارد تأثیرگذار بر قیمت آن آشنا شوید. این ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن تحت تأثیر فاکتورهایی نظیر تحت نظارت و کنترل نبودن توسط سازمان و دولت، عوامل اقتصادی، قیمت دلار و… قرار نمیگیرد؛ اکنون سوال پیش می‌آید که قیمت این ارز دیجیتال بر چه اساسی تعریف می‌شود؟ ما را در ادامه همراه کنید تا اطلاعاتی در مورد مهم‌ترین مواردی که بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارد به دست آورید:
عرضه و تقاضا
شاید برایتان سوال باشد که تأثیر عرضه و تقاضا بر قیمت بیت کوین چیست؟ در واقع از بین تمام مواردی که می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد، این گزینه بالاترین میزان تأثیر را دارد و در صورتی که میزان تقاضا برای آن بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا میکند و در صورت افزایشِ عرضه نیز قیمت کمتر خواهد شد. در واقع زمانی که تقاضا در کوتاه مدت حجم بالاتری داشته باشد (به عنوان مثال توسط کارگزاری یا نهاد خاص)، قیمت نیز به صورت صعودی بالا می‌رود.
بهتر است بدانید در حال حاضر به دلیل افزایش استخراج بیت کوین شاهد کاهش قیمت بیت کوین هستیم که این امر سبب افزایش تقاضا شده و در نتیجه این افزایشِ تقاضا سبب بالا رفتن قیمت خواهد شد.
مقررات و قوانین وضع شده در دولت‌ها
با توجه به این که ارز دیجیتال نوظهور بوده و متعلق به نهاد یا دولتی مشخص نیست، از این رو بیشتر کشورها آن را به رسمیت نمی‌شناسند و قوانینی را برای آن وضع نکرده‌اند؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل محبوبیت بسیار زیادی که این ارزها داشته‌اند، دولت کشورهای مختلف شروع به وضع قوانین برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده کرده‌اند و در نتیجه با تغییر این قوانین، قیمت نیز متناسب با آن بالا و پایین می‌شود.
رسانه‌ها و اخبار
افراد بی‌تجربه زیادی وارد این بازار نوظهور و ناشناخته می‌شوند و اطلاعات کافی در این زمینه را ندارند و رخدادهای بیرونی و اخبارها در نوع سرمایهگذاری و نحوه خرید و فروش آن‌ها تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد. همچنین تمامی اخبار و رسانه‌ها تأثیر مثبت و منفی زیادی بر این بازار دارد و در بیشتر موارد نیز این اخبار حتی در صورت کذب بودن می‌تواند روند قیمتی را به صورت کلی عوض کند.
تاثیر رمز ارزهای رقیب بر قیمت Bitcoin
در حال حاضر بیت کوین ارزشمندترین و محبوب‌ترین ارز دیجیتالی است، اما در هر لحظه امکان ایجاد ارزی جدیدتر و قوی‌تر از آن وجود دارد. همچنین ممکن است رقبای قدرتمندی هر لحظه از آن سبقت بگیرند و این امر باعث پایین آمدن قیمت و ارزش آن خواهد شد.
میزان اعتبار بیت کوین
با توجه به دیجیتالی بودن بیت کوین و عدم وجود فیزیکی آن، میزان مقبولیت و اعتبار این ارز در بین سرمایه‌گذاران و افراد مهم‌ترین عامل برای بقا آن است و در صورت کاهش میزان محبوبیت و اعتبار نزد کاربران، قیمت آن نیز کاهش می‌یابد و بالعکس.
از دیگر موارد تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین می‌توان به هزینه استخراج، تکثیر بازار، مقدار کارمزد ماینرها و… اشاره کرد.
پیشبینی آینده بیت کوین
دهه بعد ممکن است برای تکامل بیت‌کوین اهمیت قابل توجهی داشته باشد. علاوه بر انقلاب‌هایی در اکوسیستم مالی، چندین زمینه در اکوسیستم بیت‌کوین وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید با دقت به این مسائل توجه کنند. در حال حاضر، رمزارزها در وضعیتی قرار دارند که بین حالت ذخیره ارزش و یک وسیله برای معاملات روزانه هستند. سرمایه‌گذاران نهادی مشتاق هستند تا در این عملکرد شرکت کنند و از نوسانات قیمتی آن سود ببرند، این در حالی است که دولت‌ها در سراسر جهان، مانند ژاپن، آن را به عنوان یک شکل معتبر پرداخت برای کالاها اعلام کرده‌اند.
اما مشکلاتی از جمله مقیاس‌پذیری و امنیت، باعث محقق نشدن این دو پدیده شده‌اند. به گفته «چیکپ بودا» مدیر ارشد فناوری در شرکت Rambus، بزرگ‌ترین نقص بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری در سال‌های گذشته به امنیت مربوط می‌شود. بودا به ارزش میلیاردها دلار ارز دیجیتال از نظر امنیت که توسط هکرها از صرافی‌ها دزدیده شده‌اند، اشاره کرده است. بر اساس نظر او، یک اکوسیستم امن بیت‌کوین منجر به پذیرش گسترده خواهد شد. «ما در پی این هستیم که تا ۱۰ سال آینده، بیت‌کوین به صورت عمومی پذیرفته شده و با جلوه‌ای متفاوت، خود را مطرح کند».
عمومی شدن ارز دیجیتال بیت‌کوین به عنوان یک مکانیزم پرداخت (به عبارتی، جذابیت افزایشی به عنوان یک کلاس دارایی) بدون بهبودهای فناوری در اکوسیستم آن اتفاق نخواهد افتاد؛ به عبارت دیگر به عنوان یک دارایی سرمایهگذاری قابل اعتبار یا شکلی از پرداخت، بلاکچین بیت‌کوین باید توانایی پردازش میلیون‌ها معامله در بازه‌ای کوتاه از زمان را داشته باشد. چندین تکنولوژی مانند شبکه لایتنینگ، مقیاس‌پذیری در عملکردهای آن را پیشبینی می‌کنند. ارزهای دیجیتال جدیدی که به دنبال هارد فورک‌هایی از بلاکچین بیت‌کوین شکل گرفته‌اند، از جمله بیت‌کوین کش و بیت‌کوین گلد، به منظور ایجاد یک بستر برای انجام سریع‌تر معاملات ایجاد شده‌اند.
همراه با بهبودهایی در بلاکچین بیت‌کوین، «دیوید شوارتز» مدیر ارشد فناوری در شرکت ریپل، در سال ۲۰۱۸ بیت‌کوین را با مدل T فورد مقایسه کرد. فورد تولیدکننده اتومبیل بود که انقلابی در حمل و نقل آغاز کرد و در ادامه موجب پدیدار شدن یک اکوسیستم کامل از جاده‌ها تا ایستگاه‌های بنزین برای خدمت به اتومبیل شد. با توجه به پوشش وسیع رسانه‌ها، شروع یک اکوسیستم در چند سال گذشته با قوت بیشتری شروع به کار کرده است. همان‌طور که همه چیز رو به رشد و بهبود است، احتمالاً اکوسیستم ارز دیجیتال بیت کوین هم بیشتر گسترش و توسعه پیدا خواهد کرد. شوارتز پیشبینی میکند که دهه بعد همراه با ارائه تصاعدی سیستم‌هایی با کارمزدهای پایین و سرعت بالا خواهد بود.
با اینکه در سال ۲۰۲۱ قیمت بیت کوین تا مرز ۷۰ هزار دلار رشد کرد و پس از آن شاهد ریزش شدید قیمت آن تا حدود ۱۵ هزار دلار بودیم، اما مؤسسات مالی بزرگ و بانک‌ها نظیر گلدمن ساکس و BNY Mellon شروع به پایه‌گذاری سرویس‌های کاستدی ارزهای دیجیتال کردند.
بانک Citi اعلام کرده که بیت‌کوین ممکن است به عنوان ارز انتخابی در تجارت بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. این ادعا در زمانی انجام شد که پی پال (PYPL) و تسلا (TSLA) در اوایل سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاری‌هایی در رمزارزها انجام دادند. تسلا ۱.۵ میلیارد دلار بیت‌کوین خرید و پی پال پیشنهادی برای خرید و نگهداری رمزارز به نام Curv ارائه داد.
بانک سیتی توجه داشته که آینده بیت‌کوین هنوز بسیار مبهم است، اما در آستانه پذیرش عمومی قرار دارد. علاقه سرمایه‌گذاران نهادی باعث جذب علاقه گسترده به رمزارز می‌شود، اما با این حال بانک Citi اشاره کرده است که مشکلات مربوط به نگهداری، امنیت و کارایی سرمایه هنوز به عنوان موانعی برای این دارایی دیجیتال محسوب می‌شود.
چقدر احتمال دارد بیت کوین(BITCOIN) نابود شود؟
همان‌طور که تاکنون هیچ حمله ۵۱ درصدی موفقی به بیت کوین نشده است، کسی هم نتوانسته موجب از کار افتادن و نابودی ارز دیجیتال بیت کوین شود. بسیاری از عوامل مانند نهادهای دولتی و مقامات بانکی، پیشنهاد متوقف کردن شبکه بیت‌کوین را داده‌اند، اما بیت‌کوین تقریباً حدود ۱۴ سالی است که به صورت صد درصد عملیاتی باقی مانده و به عملکرد خود ادامه می‌دهد.
اگر بخواهیم به سناریوهای پایان بیت کوین فکر کنیم، باید شرایط بسیار انتزاعی و تخیلی را در نظر بگیریم که احتمال وقوع آن‌ها بسیار پایین است. به عنوان مثال، قطع برق جهانی که تمام ارتباطات و اینترنت را در سراسر جهان قطع کند، ممکن است مانع از تماس گره‌های شبکه با یکدیگر شده و منجر به شکست سیستم بیت کوین شود.
از آنجا که بیت‌کوین غیر متمرکز است، یک دولت نمی‌تواند به تنهایی شبکه را تعطیل کند. با این حال، دولت‌ها قبلاً تلاش کرده‌اند تا ارزهای رمزنگاری را ممنوع کرده یا حداقل استفاده از آن‌ها را در حدود قانونی خود محدود کنند. هنوز دولت‌ها می‌توانند تلاش کنند تا به طور مشترک بیت‌کوین را ممنوع کنند. با این حال، در دراز مدت، احتمالاً دولت‌ها تنظیماتی را برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری مالیات‌ها اجرا خواهند کرد.
همچنین، سناریوی ۵۱٪ حمله (اگرچه با احتمال پایین) وجود دارد. ۵۱٪ از شرکت‌کنندگان در شبکه باید با یکدیگر ترکیب شوند تا شبکه بیت‌کوین را به دست بگیرند و شبکه را به خطر بیندازند. از آنجا که چنین سناریویی نیز نیاز به سرمایهگذاری بزرگی در تجهیزات ماینینگ دارد، احتمال اجرای چنین دست‌کاری‌ای بسیار کم است.
همچنین، ارزهای جدید به صورت مداوم به بازار معرفی می‌شوند. چنین توسعه‌هایی خطر اشباع بازار در زمینه سرمایهگذاری را به همراه دارد. این به این معنا است که اگر همه در یک دارایی سرمایهگذاری کرده‌اند، زمانی که می‌خواهند اقدام به فروش آن دارایی کنند، دیگر خریداری وجود نخواهد داشت و این موضوع منجر به کاهش قیمت می‌شود. با این حال، بیت‌کوین تقریباً ۱۰ سال است که فعالیت خود را حفظ کرده و احتمالاً شهرت و قابلیت نگهداری ارزش آن حفظ خواهد شد.
معنای اصطلاح هاوینگ
پاسخ به این سوال که هاوینگ بیت کوین چیست تأثیر زیادی در درک ما نسبت به تحرکات بازار رمزارزها خواهد داشت. پس از استخراج هر ۲۱۰ هزار بلاک که تقریباً ۴ سال زمان می‌برد، پاداش مورد نظر برای ماینرهایی که در شبکه بیت‌کوین فعالیت می‌کنند، نصف می‌شود. این مفهوم به عنوان «هاوینگ» شناخته شده و به معنای «نف شدن» است. از این روش برای ایجاد تورم و افزایش قیمت تا زمانی که تمام بیت‌کوین‌ها استخراج نشده باشند، استفاده می‌شود. ممکن است سوالی در ذهن شما ایجاد شود که تا چه زمان این روند ادامه خواهد داشت؟!
وینگ بیت‌کوین، استخراج تمام بلوک‌های بیت‌کوین تا سال ۲۱۴۰ طول می‌کشد. این ممکن است سوالی دیگر به وجود آورد که پس از آخرین هاوینگ بیت‌کوین چه اتفاقی می‌افتد؟ واقعیت این است که پس از آن نقطه، پاداش ماینرها از طریق کارمزد معاملاتی که توسط کاربران پرداخت می‌شود، تأمین خواهد شد.
استفاده از این روش بسیار مهم است؛ زیرا عرضه بیت‌کوین محدود به ۲۱ میلیون واحد است و اگر سرعت توزیع بیت‌کوین با همان نرخ اصلی حفظ شود، بیت‌کوین‌های موجود به سرعت استخراج خواهند شد. برای درک بهتر تا اکتبر ۲۰۲۱، حدود ۱۸.۸۵ میلیون بیت‌کوین استخراج شده است و وجود هاوینگ موجب می‌شود که استخراج ۲.۱۵ میلیون بیت‌کوین آینده تا سال ۲۱۴۰ طول بکشد.
حالا شاید سوال دیگری برای شما پیش بیاید که مقدار فعلی هاوینگ بیت‌کوین چقدر است؟! در سال ۲۰۰۹، پاداش استخراج هر بلاک در بلاکچین بیت‌کوین به ۵۰ واحد می‌رسید. پس از اولین هاوینگ، این عدد به ۲۵ واحد کاهش یافت، در هاوینگ دوم به ۱۲.۵ و در آخرین هاوینگ خود، یعنی ماه می سال ۲۰۲۰، به ۶.۲۵ واحد رسید. برای تداوم مثال، فرض کنید میزان استخراج طلا هر ۴ سال به نصف مقدار پیشین کاهش یابد. در این صورت، روند رشد قیمت طلا بسیار بیشتر از روند فعلی خواهد بود.
اگر تمام بیت کوین ها استخراج بشن چه اتفاقی می‌افتد؟
همان‌طور که گفته شد هر بار که هاوینگ اتفاق می‌افتد، درآمد ماینرها تقریباً نصف می‌شود؛ مانند هر صنعت دیگری، از دست دادن ۵۰ درصد درآمد می‌تواند یک کسب‌وکار را از پای بیندازد. در مورد بیت‌کوین، ماینینگ به طور مستقیم امنیت را در شبکه فراهم میکند، بنابراین خروج ماینرها از شبکه می‌تواند مدل امنیتی بیت‌کوین را به خطر بیندازد. همان‌طوری که پاداش بلوک به صفر نزدیک می‌شود، منتقدان بیت‌کوین معتقدند که کاهش درآمد ماینرها می‌تواند منجر به کاهش امنیت و کاهش ارزش بیت‌کوین شود.
در ادامه به مواردی اشاره می‌کنیم که در صورت اتمام بیت کوین‌های قابل استخراج متصور هستیم:
نگرانی‌های امنیت شبکه
مقدار کل ماینینگ انجام‌شده در شبکه که به وسیله نرخ هش اندازه‌گیری می‌شود، تخمین تقریبی از امنیت بلاکچین بیت‌کوین در یک نقطه زمانی خاص است. با کاهش پاداش بلوک، درآمد ماینرها تهدید شده و به نظر می‌رسد امنیت بیت‌کوین نیز تهدید شده باشد. با این حال، چندین عامل باعث می‌شوند ماینرها بتوانند به طور سودآوری ماینینگ را ادامه دهند و امنیت بیت‌کوین را علیرغم هاوینگ حفظ کنند.
هزینه‌های تراکنش
درآمد ماینرها شامل پاداش بلوکی (بیت‌کوین‌های تازه تولید شده) به علاوه کارمزدهای تراکنش جمع شده در یک بلوک است. این مبلغ به نام پاداش بلوک شناخته می‌شود؛ بنابراین، در حالی که پاداش بلوک به نصف می‌رسد، کارمزدهای تراکنش کاهش نمی‌یابند و در نتیجه پاداش بلوک کمتر از نصف مقدار کاهش پیدا میکند.
همان‌طور که به مرور زمان مقبولیت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، تقاضا برای تراکنش در شبکه نیز رشد میکند و انتظار می‌رود کارمزدها به طور جزئی درآمد ماینرها را جبران کنند. این به این دلیل است که فقط تعداد معینی از تراکنش‌ها می‌توانند هر ده دقیقه تأیید شوند؛ بنابراین، انجام تراکنش‌ها به صورت به موقع، موضوعی قابل رقابت خواهد بود.
نوآوری
فناوری ماینینگ بیت‌کوین با نرخ تصاعدی در حال بهبود است. ASICها، میکروچیپ‌های ویژه‌ای که ماینرها برای ماین کردن به صورت موثرتر استفاده می‌کنند، از زمان معرفی خود در سال ۲۰۱۳ به بهبودهای شگرفی دست یافته‌اند. اگر یک ماینر بتواند کارایی انرژی مصرفی عملیات ماینینگ خود را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد، می‌تواند قسمتی از درآمد کاهش‌یافته پاداش بلوک ناشی از هاوینگ را جبران کند.
ارزان‌تر شدن انرژی
در حالی که قیمت‌های انرژی در طول زمان و بسته به کشور و منطقه‌ای که قصد ماینینگ داریم تغییر می‌کنند، هزینه انرژی (مهم‌ترین قسمت از هزینه‌های عملیاتی ماینرها) به طور کلی در حال کاهش است. اگر در یک دوره چهار ساله، یک ماینر بتواند هزینه‌های انرژی خود را کاهش دهد، می‌تواند کاهش درآمد خود را جبران کند.
علاوه بر این، ماینینگ بیت‌کوین محدودیت جغرافیایی ندارد. ماینر مجاز بوده عملیات خود را در هر جایی که ارزان‌ترین انرژی ممکن موجود است، انجام دهد. این موضوع ماینرها را قادر می‌سازد در مکان‌های دور افتاده که برای انواع دیگر کسب‌وکارها مناسب نیست، فعالیت کنند.
تنظیمات پیچیدگی
به دلیل الگوریتم تنظیم پیچیدگی بیت‌کوین، درآمد مورد انتظار یک ماینر به تناسب سهم نسبی آن از نرخ هش کل بیت‌کوین است؛ به عبارت دیگر، اگر ماینرهای دیگر به دلیل هاوینگ مجبور به تعطیلی شوند، ماینرهایی که توانسته‌اند سودآور بمانند، به دلیل افزایش سهم نسبی آن‌ها از نرخ هش کل، بازدهی بیشتری را تجربه خواهند کرد؛ زیرا به طبع آن، سختی ماینینگ نیز کاهش می‌یابد. برای ماینرهایی که ادامه می‌دهند، هاوینگ می‌تواند باعث افزایش سودآوری شود.
ارزش‌یابی قیمت
سرانجام، ارتقاء قیمت بیت‌کوین می‌تواند کاهش درآمد که به بیت‌کوین اختصاص داده شده است را به درآمد نرخ مرتبط با ارزش فیات تبدیل کند. اکثر ماینرها هنوز هزینه‌های خود را به واحد پول فیات پرداخت می‌کنند، در نتیجه آن‌ها بیشتر به درآمد فیاتی خود نسبت به درآمد بیت‌کوینی نگران هستند؛ بنابراین، اگر قیمت بیت‌کوین در یک دوره چهار ساله دو برابر شود، ماینر می‌تواند کاهش ۵۰ درصدی در پاداش بلوک بیت‌کوین را تحمل کند، چرا که افزایش قیمت بیت کوین می‌تواند این ضرر را برای ماینرها جبران سازد.
این عامل آخر اهمیت زیادی دارد، زیرا هاوینگ فشاری به قیمت بیت‌کوین وارد میکند. از زمانی که هاوینگ جریان جدید بیت‌کوین به بازار را کاهش می‌دهد، اگر تقاضا ثابت باقی بماند، مکانیک‌های ساده عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که قیمت باید افزایش یابد. در واقع، این تئوری در ۱۲ سال اول وجود بیت‌کوین پیش آمده است. بین هر سه هاوینگ پیشین، قیمت بیت‌کوین به دلارهای آمریکا افزایش حداقل ۹۰۰٪ داشته است که نسبت به کاهش ۵۰ درصدی هر هاوینگ می‌ارزد.
کلام پایانی
در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم که نحوه کارکرد بیت کوین چیست و در این بین اشاره‌ای به فناوری بلاکچین به عنوان زیربنای آن کردیم. درست است که بیت کوین نیز همانند ارزهای فیات دارای هیچ پشتوانه‌ای مانند طلا نیست و علاوه بر این توسط هیچ نهاد و یا سازمانی مدیریت نمی‌شود، اما وجود همین فناوری بلاکچین موجب ارزش بخشیدن و قابل اطمینان شدن بیت کوین است. این فناوری با جلوگیری از مشکلاتی قبیل خرج کردن دوباره، سرقت، تقلب، سانسور و دخالت دولت‌ها باعث ایجاد سیستم پایدار و قابل اطمینان شده است. در نهایت باید دید با وجود تمامی این موارد، مردم چه واکنشی به بیت کوین خواهند داشت و آیا روزی می‌رسد که جمع کثیری از افراد بیت کوین را به عنوان یک روش پرداخت در جای جای دنیا مانند دلار آمریکا قبول کنند یا خیر.
همان‌طور که گفته شد بیت کوین در سال ۲۰۰۸ به جهانیان عرضه شد. بیت کوین با حل مشکلات فنی نمونه‌های پیش از خود نظیر مشکل دوباره خرج کردن توانست خود را به عنوان اولین ارز دیجیتال عملیاتی جهان معرفی کند. هدف از تشکیل چنین پروژه‌ای ایجاد یک شبکه با هدف انتقال آسان پول از هر جایی به جایی دیگر بدون نیاز به هیچ سازمان یا نهاد متمرکزی است. تکنولوژی بلاکچین که سنگ بنای پروژه بیت کوین است به اندازه‌ای شفاف بوده که تمامی اطلاعات با جزئیات بالا برای تمامی مشارکت‌کنندگان در شبکه آن قابل مشاهده بوده و از این نظر شانس دستکاری و فساد در چنین سیستمی نزدیک به صفر است.
با ایجاد چنین سیستمی راه‌های زیادی برای کسب درآمد از آن به وجود آمده است که تمامی افراد در هرکجای دنیا که باشند، فارغ از هر میزان سرمایه‌ای می‌توانند به کسب درآمد از این سیستم بپردازند. یکی از حوزه‌های محبوب و پردرآمد در این زمینه مبحث معامله‌گری و تریدینگ بوده که افراد زیادی را به خود جذب کرده است. نظر شما در مورد بیت کوین چیست؟ آیا می‌توان امیدوار بود که در آینده این سیستم به طور کلی جایگزین سیستم مالی سنتی دنیا شود یا رسیدن به چنین هدف بسیار دور از انتظار خواهد بود؟
سوالات متداول
1- بیت کوین چیست؟
بیت کوین یک ارز دیجیتال است؛ به عبارت دیگر بیت کوین یک ارز مجازی بوده و به این منظور طراحی شده تا کارکردی همانند پولی که هر روز از آن استفاده می‌کنیم داشته باشد.
2- خالق بیت کوین کیست؟
خالق ارز دیجیتال بیت کوین شخص یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو است که تاکنون اطلاعاتی از هویت وی در دسترس نیست و به رازی در تاریخچه بیت کوین تبدیل شده است.
3- هدف از به وجود آمدن بیت کوین چیست؟
هدف از به وجود آمدن بیت کوین ارائه روشی برای انتقال پول در بستر اینترنت بدون نیاز به هیچ نهاد، سازمان یا شخص ثالثی برای انجام تبادلات است.
4- آیا بیت کوین قابل اطمینان است؟
تا حدود زیادی بله. با اینکه نمی‌توان به طور قطع در مورد قابلیت اطمینان یک تکنولوژی نظر داد اما تمهیدات اندیشه شده در فناوری بلاکچین به گونه‌ای است که احتمال هک شدن شبکه بیت کوین بسیار پایین است.
5- روش‌های کسب درآمد از بیت کوین چیست؟
روش‌های زیادی برای کسب درآمد از بیت کوین وجود دارند اما به طور خلاصه مي‌توان به روش‌هایی از جمله وام دادن بیت کوین، استخراج بیت کوین، معامله‌گری و ترید بیت کوین، استفاده از فرصت‌های آربیتراژی، قبول کردن بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت، همکاری در فروش و استفاده از وب‌سایت‌های فاست (Faucet) بیت کوین اشاره کرد.
6- دلایل سرمایهگذاری در بیت کوین چیست؟
بازدهی بالای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، سیستم غیرمتمرکز، سخت بودن امکان تقلب، کارکرد سالم و به دور از سانسور و… همگی خبر از پتانسیل‌های بالای این دارایی دیجیتال می‌دهند.
7- بلاکچین چیست؟
بلاکچین در حقیقت زیربنای بیت کوین است. این واژه به معنی زنجیره از بلاک‌ها هستند که به یکدیگر متصل شده و هر بلاک حاوی جزئیات تراکنش‌های انجام شده در این شبکه است.
8- استخراج بیت کوین چیست؟
هر شخصی می‌تواند با قرار دادن قدرت محاسباتی سخت افزار خود در اختیار شبکه بیت کوین به یک گره یا نود تبدیل شود و در حقیقت به استخراج بیت کوین پرداخته و پاداش دریافت کند.
9- آیا استخراج بیت کوین برای همه ممکن است؟
با اینکه هر شخصی با استفاده از هر سخت افزاری می‌تواند به استخراج بیت کوین بپردازد، اما استخراج به صرفه تنها با استفاده از دستگاه‌های ASIC میسر است.
